联系客服

000981 深市 *ST银亿


首页 公告 ST银亿:2018年年度股东大会决议公告

ST银亿:2018年年度股东大会决议公告

公告日期:2019-05-22


股票简称:ST银亿                股票代码:000981                公告编号:2019-085
              银亿股份有限公司

        2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    公司于2019年4月29日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过了公司定于2019年5月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会,并于2019年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-066),并就召开2018年年度股东大会事宜再次于2019年5月15日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。

    1、现场会议召开时间为:2019年5月21日(星期二)下午2:30

    2、网络投票时间为:2019年5月20日-2019年5月21日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年5月20日下午3:00至2019年5月21日下午3:00期间的任意时间。


    3、召开地点:浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

    4、召开方式:现场记名投票及网络投票相结合的方式。

    5、召集人:公司董事会。

    6、主持人:董事长熊续强先生。

    7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

    二、会议出席情况

    大会由董事长熊续强先生主持,公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

    参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计92人,所持有效表决权股份总数1,458,068,229股,占公司总股份数的36.1984%,其中:出席现场会议的股东及股东代理人共有10人,所持有效表决权股份数1,452,400,539股,占公司总股份数的36.0577%;参与网络投票的股东及股东代理人共有82人,所持有效表决权股份数5,667,690股,占公司总股份数的0.1407%。

    中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东87人,代表股份5,859,190股,占上市公司总股份的0.1455%,其中:通过现场投票的股东5人,代表股份191,500股,占上市公司总股份的0.0048%;通过网络投票的股东82人,代表股份5,667,690股,占上市公司总股份的0.1407%。
    三、议案审议和表决情况

    大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

                                                                        表决意见

                                有效表决权

序号        提案名称                                同意                  反对            弃权

                                股份总数

                                                股数        比例      股数    比例    股数  比例

1.00  《2018年度董事会报告》1,458,068,2  1,452,574,93  99.6232  5,482,4  0.3760  10,80  0.000
                                  29          9      %      90      %      0  7%

2.00  《2018年度监事会报告》1,458,068,2  1,452,574,93  99.6232  5,489,3  0.3765  3,900  0.000
                                  29          9      %      90      %          3%

3.00  《2018年度财务决算报  1,458,068,2  1,452,574,93  99.6232  5,482,4  0.3760  10,80  0.000
      告》                        29          9      %      90      %      0  7%

4.00  《2018年度利润分配预  1,458,068,2  1,452,487,23  99.6172  5,570,1  0.3820  10,80  0.000
      案》                        29          9      %      90      %      0  7%

5.00  《2018年年度报告全文  1,458,068,2  1,452,574,93  99.6232  5,489,3  0.3765  3,900  0.000
      及其摘要》                  29          9      %      90      %          3%

      《关于续聘天健会计师

      事务所(特殊普通合伙)

6.00  为本公司2019年度财务  1,458,068,2  1,452,622,80  99.6265  5,441,5  0.3732  3,900  0.000
                                  29          9      %      20      %          3%
      报告及内部控制审计机

      构的议案》

      《2018年度募集资金存  1,458,068,2  1,452,622,40  99.6265  5,441,9  0.3732        0.000
7.00  放与使用情况的专项报                                %              %  3,900  3%
      告》                        29          9                20

8.00  《关于计提资产减值额  1,458,068,2  1,452,470,33  99.6161  5,347,0  0.3667  250,8  0.017
      度的议案》                  29          9      %      90      %    00  2%

9.00  《2019年度新增担保额  1,458,068,2  1,452,829,15  99.6407  4,982,1  0.3417  256,9  0.017
      度的议案》                  29          9      %      70      %    00  6%

      《关于2019年度公司向  1,458,068,2  1,453,690,32  99.6997  4,121,0  0.2826  256,9  0.017
10.00  相关金融机构申请融资                                %              %          6%
      额度的议案》                29          9                00            00

      《关于授权公司新增土

11.00  地储备投资额度权限的  1,458,068,2  1,452,996,92  99.6522  4,814,4  0.3302  256,9  0.017
      议案》                      29          9      %      00      %    00  6%

      《关于预计2019年度子  1,458,068,2  1,452,625,30  99.6267  5,199,0  0.3566  243,9  0.016
12.00  公司与业务合作单位资                                %              %          7%
      金拆借的议案》                29          9                20            00

      《关于宁波东方亿圣投

      资有限公司重大资产重

13.00  组2018年业绩承诺实现  1,458,068,2  1,453,813,02  99.7082  3,966,1  0.2720  289,1  0.019
      情况及要求相关重组方          29          9      %      00      %    00  8%
      对公司进行业绩补偿的


      议案》

      《关于宁波昊圣投资有

      限公司重大资产重组

14.00  2018年业绩承诺实现情  1,458,068,2  1,453,785,72  99.7063  3,993,4  0.2739  289,1  0.019
      况及要求相关重组方对          29          9      %      00      %    00  8%
      公司进行业绩补偿的议

      案》

      《关于追溯确认公司为

15.00  宁波南郡置业有限公司  1,458,068,2  1,452,484,03  99.6170  5,282,0  0.3623  302,1  0.020
      提供担保的议案》              29          9      %      90      %    00  7%

      注:上述提案9、15需以特别决议表决通过,即由出席股东大会的股东(包括股东
  代理人)所持表决权的2/3以上通过。

    其中,中小股东表决情况如下:

                                                                          表决意见

                                有效表决权

序号        提案名称                                同意                  反对              弃权