000980 深市 ST众泰

证券代码：000980              证券简称：众泰汽车            公告编号：2023-078
                    众泰汽车股份有限公司

        第八届董事会 2023 年度第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2023 年度第七次临时会
议通知于 2023 年 11 月 30 日发出。

    2、会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开。

    3、公司董事 5 名，实际参加会议表决董事 3 名，董事楼敏先生、吕斌先生经通知后
因故未能参加会议。

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    公司董事逐项审议并通过下列议案：

    1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司控股股东提议召开临时
股东大会的议案》。

    同意江苏深商控股集团有限公司（以下简称“江苏深商”）提出的召开临时股东大会的提议。

    2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于将公司控股股东提案提交公
司临时股东大会审议的议案》。

    江苏深商提议将《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》和《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》三项提案提交公司股东大会审议。江苏深商提名的胡泽宇先生、庄玉峰先生、黄邦德先生、曾晓霞女士、谢科范先生和顾文静女士为本公司第八届董事会股东代表董事，其中曾晓霞女士、谢科范先生和顾文静女士为第八届董事会独立董事候选人；江苏深商提名的张淦盛
先生为本公司第八届监事会非职工代表监事候选人。相关人员简历情况详见公司 2023 年12 月 1 日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于收到公司控股股东提议召开临时股东大会的函的公告》（公告编号：2023-077）。
    公司董事会经审查后认为：为完善公司治理，保障包括中小投资者在内的公司全体股东的合法权益，同意将这些提案作为议案提交公司临时股东大会审议表决。

    3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2023 年度第二次临
时股东大会的议案》。

    公司将于 2023 年 12 月 19 日召开公司 2023 年度第二次临时股东大会，审议《关于补
选公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》三项议案以及公司于 2023 年 10月 13 日召开的第八届董事会 2023 年度第五次临时会议审议通过的《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2023 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-085）。
    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                          众泰汽车股份有限公司董事会

                                            二〇二三年十二月一日