证券代码：000980 证券简称：*ST 众泰 公告编号：2022—011
众泰汽车股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议通知
以书面或传真方式于 2022 年 1 月 15 日发出。
2、会议于 2022 年 1 月 25 日在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场方式
召开。
3、公司董事 9 名，实际参加会议表决董事 9 名。
4、会议由公司董事长胡水椟先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司需进行董事会换届选举。
本公司董事会提名委员会通过对候选人任职资格进行审查，提名黄继宏先生、连刚先生、叶长青先生、刘娅女士、吕斌先生、楼敏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。经逐项审议，表决结果如下：
（1）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了黄继宏先生为公司第八
届董事会非独立董事候选人；
（2）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了连刚先生为公司第八届董
事会非独立董事候选人；
（3）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了叶长青先生为公司第八届
董事会非独立董事候选人；
(4) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了刘娅女士为公司第八届董
事会非独立董事候选人；
(5) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了吕斌先生为公司第八届董
事会非独立董事候选人；
(6)以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了楼敏先生为公司第八届董
事会非独立董事候选人；
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本公司需进行董事会换届选举。
本公司董事会提名委员会通过对独立董事候选人任职资格进行审查，提名崔晓钟先生、王务林先生、赵万华先生为本公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。经逐项审议，表决结果如下：
（1）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了崔晓钟先生为公司第八
届董事会独立董事候选人；
（2）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了王务林先生为公司第八
届董事会独立董事候选人；
（3）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了赵万华先生为公司第八
届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决，若深交所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关议案并予以公布。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
鉴于公司第七届董事会已任期届满，第七届董事会独立董事张炳力、卓敏和孔伟平不再担任公司独立董事及其他职务，公司对他们在任职期间为公司发展及董事会规范运作做出的贡献表示感谢。
3、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于铁牛集团有限公司非
经营性资金占用解决方案变更暨关联交易的议案》；
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事胡增丰、燕根水、俞斌对议案回避表决。
经 2021 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第九次审议通过《关于控股股东非
经营性资金占用解决方案暨关联交易的议案》,公司与债权人永康市总部中心开发建设有限公司（以下简称“总部中心”）、铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）签订附条件生效《债务抵偿协议》，总部中心同意在人民法院裁定受理众泰汽车司法重整之日，将豁免或减免对上市公司部分债权合计共 23,914.71 万元,该等豁免金额相应抵偿铁牛集团对众泰汽车的资金占用。具体内容详见 2021 年 4 月29 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于控股股东非经营性资金占用解决方案暨关联交易的公告》（公告编号：2021—063）。
2021 年 12 月 1 日，公司公告了经过金华中院批准的《众泰汽车股份有限公司
重整计划》，根据该重整计划，将资金占用解决方案调整为：众泰汽车下属子公司众泰新能源汽车有限公司、浙江众泰汽车销售有限公司、永康众泰汽车有限公司、铁牛汽车车身有限公司、杭州益维汽车工业有限公司和杭州杰能动力有限公司的普通债权人按照其重整计划的债权调整和受偿方案豁免债权中的 23,914.71 万元部分相应抵偿铁牛集团对上市公司的资金占用，豁免债权中的剩余部分相应抵偿上市公司可能的或有风险。若上述众泰汽车下属子公司中的一家或多家重整计划草案未表决通过且未取得法院批准，导致豁免债权不足 23,914.71 万元，则总部中心仍豁免缺口部分的债权。
截止到目前，公司及下属子公司的重整计划均获得债权人会议通过并取得法院批准，而且所有重整计划均已执行完毕。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于铁牛集团有限公司非经营性资金占用解决方案变更暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2022 年度第
一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2022 年 2 月 17 日（星期四）下午 14：30 召开公司 2022 年度第一
次临时股东大会，会期半天，会议将审议上述议案。具体内容详见同日在巨潮资
讯网上公告的《关于召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
附件：第八届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二○二二年一月二十五日
附件：第八届董事会非独立董事候选人简历
1、黄继宏 ：男，1974 年 10 月 24 日出生，本科学历。曾任中国人民解放军
驻香港部队装备、汽车管理军官，广东中汽租赁有限公司董事长，深圳市汉玉文化发展有限公司董事长。现任深圳市深商控股集团股份有限公司总裁、庞大汽贸集团股份有限公司（601258.SH）董事长、中国民生投资股份有限公司总裁、深圳市国民运力科技集团有限公司董事长兼创始人；任吉商联合会常务副主席、深圳市智慧交通产 业促进会 副会长、 国家交通 部培训学 院导师、 中国产业 互联网国家标委会委员、中国车联网企业领袖俱乐部特邀顾问等社会职务。
黄继宏先生未直接持有本公司股份，通过江苏深商控股集团有限公司及其一致行动人控制公司 24.22%的股份； 黄继宏先生系本公司实际控制人；与公司其他拟任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对
象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、连刚 ：男，1960 年 2 月出生，博士学历，历任哈尔滨东安汽车动力股份
有限公司设计员、科长、部长、总工程师、副总经理、董事长（兼任东安集团副总经理）；哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司总经理、董事长（兼任哈航集团董事、副总经理）；哈飞汽车集团总经理、董事长（兼任中国航空工业汽车集团有限公司分党组书记、副总经理）；中国长安汽车集团股份有限公司副总裁；2018 年 8月至今任公司副总裁，现任本公司董事、总裁。
连刚先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他拟任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、叶长青：男，1983 年 12 月出生，毕业于同济大学经济管理学院，拥有经
济学学士、管理学硕士学位，历任天相投顾、东北证券行业分析师，东北证券投资银行并购部业务总监，金鲵生物董秘、董事、副总经理，恒泰资本投资总监，现任深商控股投资集团总裁助理。
叶长青先生持有本公司股份 14,671,288 股，是公司控股股东江苏深商控股集
团有限公司的一致行动人；叶长青先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他拟任董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、刘娅：女，1979 年 8 月出生，毕业于武汉理工大学企业管理专业，本科
学历。历任深圳市东方嘉盛供应链股份公司商务负责人，深圳市友和道通实业有限公司总经理助理兼商务总监，顺丰控股股份有限公司国际事业部总裁助理。现任深圳市国民运力科技集团有限公司总裁，庞大汽贸集团股份有限公司董事。
刘娅女士持有深圳市力驰投资合伙企业（有限合伙）26.32%的股份，深圳市力驰投资合伙企业（有限合伙）持有公司 1900 万股；刘娅女士与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他拟任董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、吕斌：男，1976 年 4 月出生，本科学历，毕业于湖南科技大学，土木工程
专业，就职于永康市房屋综合开发有限公司。历任永康市房屋综合开发有限公司工程技术部经理，永康市房屋综合开发有限公司副总经理。2020 年 11 月至今任永康市房屋综合开发有限公司支部书记、董事长。
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