证券代码：000980 证券简称：*ST 众泰 公告编号：2021—059
众泰汽车股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议通知以书面
或传真方式于 2021 年 4 月 17 日发出。
2、会议于 2021 年 4 月 28 日在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场方式召开。
3、公司董事 9 名，实际参加会议表决董事 9 名。其中独立董事张炳力先生委托独立
董事孔伟平先生代为出席会议并行使审议表决权；独立董事卓敏女士委托独立董事孔伟平先生代为出席会议并行使审议表决权。
4、会议由公司董事长胡水椟先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度总裁工作报告》。
2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》,
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《众泰汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文》“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。
3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，本
议案需提交股东大会审议。
4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度公司合并报表归
属于母 公司实 现的 净利润 为 -10,801,455,816.70 元， 公司可 供分 配的利 润为
-19,842,492,508.07 元。其中母公司实现的净利润为-3,479,488,793.60 元，提取法定盈余公积 0 元，母公司可供分配利润为-1,561,718,470.87 元。
鉴于公司在 2020 年度亏损严重，公司合并报表未分配利润为负值，因此本次拟不进
行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及
法律法规的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东特别是中小股东的长远利益。对该预案没有异议，同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2020 年年度报告》全文及摘
要，本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020
年年度报告》全文及摘要。
6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综
合授信额度的议案》。
为了配合公司重整工作，拓宽多种融资渠道，降低融资成本，确保公司长期持续发展，公司 2021 年度内拟向银行申请总额度不超过 30 亿元的综合授信循环使用，授权期限为股东大会审议通过之日起一年。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2021
年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-060）。
本议案需提交股东大会审议。
7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值
准备的议案》。
公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：
①2020年度计提各项应收款项坏帐准备3,685,986,631.16元，公司依照会计制度（相关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。
②2020 年度计提存货跌价准备 743,961,746.76 元，公司依照企业会计准则第 1 号—
存货，对存货进行全面的资产减值测试，按目前市场价值评估后进行计提。
③2020 年度计提固定资产减值准备 645,132,459.88 元，公司根据会计准则第 8 号—
资产减值，对固定资产进行了全面的资产减值测试，按固定资产估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。
④2020 年度计提在建工程减值准备 64,822,935.61 元，公司根据会计准则第 8 号—
资产减值，对在建工程进行了全面的资产减值测试，按在建工程估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。
⑤2020 年度计提开发支出减值准备 23,620,098.4 元，公司根据会计准则第 8 号—资
产减值，对开发支出进行了全面的资产减值测试，按开发支出估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。
⑥2020 年度计提无形资产减值准备 215,831,923.12 元，公司根据会计准则第 8 号—
资产减值，对无形资产进行了全面的资产减值测试，按无形资产估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。
⑦2020 年度计提了商誉减值准备 165,656,100.47 元，根据企业会计准则第 8 号-资
产减值，对资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的计提了商誉减值准备。
⑧2020 年度计提了预付账款减值准备 2,813,890,946.97 元，根据企业会计准则第 8
号-资产减值，对资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的计提了预付账款减值准备。
⑨2020 年度计提了其他非流动资产减值准备 21,995,554.6 元，根据企业会计准则第
8 号-资产减值，对资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的计提了其他非流动资产减值准备。
公司 2020 年度计提减值准备共计 8,380,898,396.97 元，遵照并符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。公司计提资产减值
准备后，公司 2020 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2020 年 12 月 31 日公司的财务
状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司计提减值准备事项均经过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-061）。
本议案需提交股东大会审议。
8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》；
公司董事会认为：本公司财务部门严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户；募集资金的使用均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格地履行信息披露义务。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-062）以及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于众泰汽车股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
本议案需提交股东大会审议。
9、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股股东非经营性资金占用解
决方案暨关联交易的议案》。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事胡增丰、燕根水、俞斌对议案回避表决。
公司与债权人永康市总部中心开发建设有限公司签订《债务抵偿协议》，对于切实可行解决控股股东及其关联方对公司的资金占用问题的要求将起到积极作用，有利于公司实质性推进进入司法重整程序，为公司脱困创造有利条件。
独立董事就此议案发表了事前认可和同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于控股股东非经营性资金占用解决方案暨关联交易的公告》（公告编号：2021-063）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-064）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关通知要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定及上市监管要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不涉及以往年度的追溯调整，不影响公司 2020 年度相关
财务指标，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-065）。
12、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价
报告》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020
年度内部控制自我评价报告》。
13、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会对 2019 年度审计报告无法
表示意见涉及事项部分影响已消除的专项说明的议案》。
针对 2019 年度审计报告所涉及的部分事项公司已采取相应措施消除影响，公司董事
会认为公司此前披露的 2019 年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的影响已部分消除。
具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对 2019 年度审计报告无法表示意见涉及事项部分影响已消除的专项说明》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。
14、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会对 2020 年度审计报告保留
意见涉及事项的专项说明的议案》。
具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对 2020 年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》。
公司独立
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