证券简称：金马股份 证券代码：000980 公告编号：2012-027
黄山金马股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于 2012 年 10 月 15 日以书
面方式发出。本次会议于 2012 年 10 月 25 日在公司本部三楼会议室如期召开。应
到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由监事会主席方建清先生主持。经与会监事认真审议，投票表决，
会议作出如下决议：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2012 年第三季度报告》。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司购买土地使
用权关联交易的议案》。
三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司符合非公开发行股
票条件的议案》。
四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票方
案的议案》。
五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票预
案的议案》。
六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于本次非公开发行股票募
集资金使用可行性报告的议案》。
七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于前次募集资金使用情况
的专项报告的议案》。
以上第三至第六项议案的通过以第二项议案通过为前提。
特此公告
黄山金马股份有限公司监事会
二○一二年十月二十五日
