000978 深市 桂林旅游

  证券代码：000978    证券简称：桂林旅游  公告编号：2023-026

            桂林旅游股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开的
第七届董事会 2023 年第二次会议审议通过了公司 2022 年度利润分配预案。现将有关情况公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案

    （一）利润分配预案的具体内容

    根据大信会计师事务所出具的大信审字[2023]第 5-00011 号审计报告，公
司 2022 年度实现归属上市公司股东的净利润-281,916,842.22 元，期末未分配利润为-601,599,165.64 元，其中母公司未分配利润为-499,695,576.09 元。
    鉴于公司 2022 年度实现的归属于公司股东的净利润为负数，且期末未分
配利润为负数，不具备利润分配的条件，公司 2022 年度利润不分配不转增。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会 2023 年第二次会议相关事项的独立意见》。

    公司 2022 年度利润分配预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）公司 2022 年度不分配利润的原因

  公司 2022 年度实现的归属于公司股东的净利润为负数，且期末未分配利润为负数，公司 2022 年度不具备利润分配的条件。

  公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司制订的《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》相关规定。

  二、独立董事意见

    根据《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，对公司 2022 年度利润
分配预案进行了认真审核，认为：公司 2022 年度利润不分配不转增，客观、
合理，符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，没有损害股东的利益，同意公司 2022 年度利润分配预案。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。

  四、备查文件

  1.公司第七届董事会 2023 年第二次会议决议；

  2.公司独立董事关于公司第七届董事会 2023 年第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                    桂林旅游股份有限公司董事会

                                        2023 年 4 月 13 日