证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2018-022
桂林旅游股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年4月27日（星期五）14:50
网络投票时间为：2018年4月26日－2018年4月27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4
月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2018年4月26日15:00至2018年4月27日15:00
期间的任意时间。
2、召开地点：桂林市自由路5号（七星景区花桥大门旁）桂林旅游发展总
公司三楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李飞影董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东12人，代表股份132,949,603股，占公司有表决权股份
总数的36.9202%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数5人，代
表股份125,121,284股，占公司有表决权股份总数的34.7463%；通过网络投票出
席会议的股东7人，代表股份7,828,319股，占公司有表决权股份总数的2.1739%。
2、出席会议的董事：李飞影、孙其钊、周茂权、谢襄郁、阳伟中、邓康康、韩录海、陆建祥。
出席会议的独立董事：陈亮、刘红玉、马慧娟、于西蔓、邹建军。
出席会议的监事：周凌华、陈文沛。
出席会议的高级管理人员：副总裁兼财务总监肖笛波，副总裁刘学明，副总裁訚林，董事会秘书黄锡军。
董事胥昕、王希东，监事孙金伟因工作原因请假，未出席本次会议。
公司董事会聘请的北京德恒（深圳）律师事务所皇甫天致律师、陈思熠律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、会议审议通过了以下议案：
（1）公司2017年度董事会工作报告
表决结果：同意125,212,784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 94.1806%；反对 7,736,819 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
5.8194%；弃权0股。
（2）公司2017年度监事会工作报告
表决结果：同意125,212,784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 94.1806%；反对 7,736,819 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
5.8194%；弃权0股。
（3）公司2017年年度报告及年度报告摘要
表决结果：同意125,212,784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 94.1806%；反对 7,736,819 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
5.8194%；弃权0股。
（4）公司2017年度利润分配方案
表决结果：同意128,257,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 96.4707%；反对 4,692,243 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.5293%；弃权0股。
其中，中小股东表决结果为：同意6,290,938股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的57.2779%；反对4,692,243股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的42.7221%；弃权0股。
（5）关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审
计机构的议案
表决结果：同意125,179,484股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 94.1556%；反对 7,770,119 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
5.8444%；弃权0股。
其中，中小股东表决结果为：同意3,213,062股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的29.2544%；反对7,770,119股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的70.7456%；弃权0股。
（6）关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控
制审计机构的议案
表决结果：同意125,179,484股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 94.1556%；反对 7,770,119 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
5.8444%；弃权0股。
其中，中小股东表决结果为：同意3,213,062股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的29.2544%；反对7,770,119股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的70.7456%；弃权0股。
（7）关于修改公司章程的议案
修改后的《公司章程》全文见巨潮资讯网http://www.cnifo.com.cn。
表决结果：同意125,212,784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 94.1806%；反对 7,736,819 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
5.8194%；弃权0股。
（8）关于修改公司股东大会议事规则的议案
修改后的《公司股东大会议事规则》全文见巨潮资讯网
http://www.cnifo.com.cn。
表决结果：同意125,212,784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 94.1806%；反对 7,736,819 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
5.8194%；弃权0股。
（9）关于公司对桂林漓江千古情演艺发展有限公司增资的议案
表决结果：同意125,279,484股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 94.2308%；反对 7,670,119 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
5.7692%；弃权0股。
其中，中小股东表决结果为：同意3,313,062股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的30.1649%；反对7,670,119股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的69.8351%；弃权0股。
在本次股东大会上，公司独立董事陈亮先生宣读了《桂林旅游股份有限公司独立董事述职报告》，代表公司全体独立董事向股东大会述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：皇甫天致律师、陈思熠律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2017年年度股东
大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于桂林旅游股份有限公司2017年年度股
东大会的法律意见书及其盖章页（06G20180058-00002号）。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
2018年4月27日
