证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-040
浪潮电子信息产业股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会
第十次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到
董事 6 名，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、2024 年前三季度利润分配预案（详见公告编号为 2024-042 号的“关于
2024 年前三季度利润分配预案的公告”）
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案（详见公告编号为 2024-
043 号的“2025 年度日常关联交易预计公告”）
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案属于关联交易，公司关联董事刘耀辉先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、关于聘任 2024 年度审计机构的议案（详见公告编号为 2024-044 号的
“关于聘任 2024 年度审计机构的公告”）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
四、关于会计估计变更的议案（详见公告编号为 2024-045 号的“关于会计
估计变更的公告”）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
五、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2024-
046 号的“关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知”）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二四年十二月六日
