000977 深市 浪潮信息

证券代码：000977        证券简称：浪潮信息      公告编号：2024-026
        浪潮电子信息产业股份有限公司

      第九届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

  浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会
第八次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2024 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到
董事 6 名，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：

    一、公司 2024 年半年度报告及摘要

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年半年度报告》以及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    二、关于聘任公司董事会秘书的议案（详见公告编号为 2024-028 号的“关
于聘任公司董事会秘书的公告”）

  同意聘任许燕燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

  特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
        二〇二四年八月二十三日