000977 深市 浪潮信息

      浪潮电子信息产业股份有限公司章程修正案

      鉴于公司 2018 年股权激励第二个行权期符合行权条件的 102 名激励对象已

  完成行权，合计行权 9,988,206 股，新增股份已于 2022 年 7 月 19 日在深圳证券

  交易所上市，公司总股本由 1,453,721,310 股增加至 1,463,709,516 股，注册资

  本由人民币 1,453,721,310.00 元增加至人民币 1,463,709,516.00 元。

      根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，

  具体修订内容对照如下：

              修订前                                修订后

第三条  公司于 2000 年 4 月 19 日经中国 第三条  公司于 2000 年 4 月 19 日经中国
证券监督管理委员会证监发行字[2000]43 证券监督管理委员会证监发行字[2000]43号文核准，首次向社会公众发行人民币普通 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通
股（A 股）65,000,000 股,于 2000 年 6 月 8 股（A 股）65,000,000 股,于 2000 年 6 月 8
日在深圳证券交易所上市。              日在深圳证券交易所上市。

  … …                                  … …

  2020 年 9 月 25 日，公司 2018 年股权    2020 年 9 月 25 日，公司 2018 年股权
激励第一个行权期符合行权条件的激励对 激励第一个行权期符合行权条件的激励对
象合计行权 12,602,231 股，新增股份于 象合计行权 12,602,231 股，新增股份于
2020 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市。 2020 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市。
                                          2022 年 7 月 18 日，公司 2018 年股权
                                      激励第二个行权期符合行权条件的激励对
                                      象合计行权9,988,206股，新增股份于2022
                                      年 7 月 19 日在深圳证券交易所上市。

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,453,721,310 元。                    1,463,709,516 元。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
以及董事会认定的其他人员。              人、首席技术官以及董事会认定的其他人员。

第十八条  公司经批准发行的普通股总数  第十八条 公司经批准发行的普通股总数
为1,453,721,310股                      为1,463,709,516股

    ……                                  ……

    公司于2020年3月经批准以配股公开      公司于2020年3月经批准以配股公开
发 行 股 票 方 式 发 行 人 民 币 普 通 股  发 行 股 票 方 式 发 行 人 民 币 普 通 股
151,866,908股。2020年9月28日，公司2018  151,866,908股。2020年9月28日，公司2018
年 股 票 期 权 激 励 计 划 部 分 行 权 的  年 股 票 期 权 激 励 计 划 部 分 行 权 的
12,602,231股股份在深圳证券交易所上  12,602,231股股份在深圳证券交易所上
市。                                  市。2022年7月19日，公司2018年股票期权
                                      激励计划部分行权的9,988,206股股份在
                                      深圳证券交易所上市。

第十九条 公司股份总数为1,453,721,310  第十九条 公司股份总数为1,463,709,516
股 ， 公 司 股 本 结 构 为 人 民 币 普 通 股  股 ， 公 司 股 本 结 构 为 人 民 币 普 通 股
1,453,721,310股。                      1,463,709,516股。

第一百零六条 董事会由六名董事组成，设  第一百零六条 董事会由七名董事组成，设董事长1人,副董事长1人。董事会应具备合  董事长1人,副董事长2人。董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所  理的专业结构，其成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，确保董事会能够  必需的知识、技能和素质，确保董事会能进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨  够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速慎的决策。董事会可以设立战略、审计、提  和谨慎的决策。董事会可以设立战略、审名、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会  计、提名、薪酬与考核等专门委员会，协行使其职权。各专门委员会必须具有独立  助董事会行使其职权。各专门委员会必须性和专业性。除公司章程及其他有关法规  具有独立性和专业性。除公司章程及其他规定必须由董事会会议作出决定的事项  有关法规规定必须由董事会会议作出决定外，董事会可以将部分权力授予专门委员  的事项外，董事会可以将部分权力授予专
会。                                  门委员会。

第一百一十四条  董事会设董事长一人，  第一百一十四条  董事会设董事长一人，
副董事长一人。                        副董事长二人。

      本次《公司章程》的修订最终以市场监管部门核准登记为准。


  除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变，该事项尚需提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。

                                        浪潮电子信息产业股份有限公司
                                            二〇二二年十二月六日