000977 深市 浪潮信息

      浪潮电子信息产业股份有限公司章程修正案

      根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，

  具体修订内容对照如下：

                修订前                                修订后

  第八条 董事长为公司的法定代表人。      第八条 总经理为公司的法定代表人。

  第六章 首席执行官、总经理及其他高    第六章 总经理及其他高级管理人员
级管理人员                                第一百二十八条公司设总经理一名，
  第一百二十八条  公司设首席执行官 由董事会聘任或解聘。总经理根据董事会的
一名，由董事会聘任或解聘，首席执行官由 授权，负责公司的日常经营管理和生产指挥公司董事兼任。公司设总经理一名，由董事 工作。公司根据实际需要设副总经理若干会聘任或解聘。总经理根据董事会的授权， 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。负责公司的日常经营管理和生产指挥工作。
公司根据实际需要设副总经理若干名，由总
经理提名，董事会聘任或解聘。

  第一百二十九条  本章程第九十五条    第一百二十九条  本章程第九十五条
关于不得担任董事的情形、同时适用于首席 关于不得担任董事的情形、同时适用于公司执行官及公司高级管理人员。本章程第九十 总经理及其他高级管理人员。本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条 七条关于董事的忠实义务和第九十八条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时 （四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时
适用于高级管理人员。                  适用于高级管理人员。

  第一百三十条 在公司控股股东、实际    第一百三十条在公司控股股东、实际
控制人单位担任除董事以外其他职务的人 控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的首席执行官及高级管理 员，不得担任公司的总经理及其他高级管理
人员。                                人员。

  第一百三十一条  首席执行官及高级    第一百三十一条  总经理及其他高级
管理人员执行公司职务时违反法律、行政法 管理人员执行公司职务时违反法律、行政法
规、部门规章或本章程的规定，给公司造成 规、部门规章或本章程的规定，给公司造成
损失的，应当承担赔偿责任。            损失的，应当承担赔偿责任。

      同时，删除《公司章程》第六章 “第二节 首席执行官”内容。

      公司对章程做出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延（因条款

  顺延导致文中部分条款引用编号发生变化的，同时进行相应修改）。

      该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，且需经市场监管部

  门核准。

                                            浪潮电子信息产业股份有限公司

                                                  2021 年 5 月 24 日