证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2020-067
浪潮电子信息产业股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间:2020 年 9 月 14 日(星期一)下午 14:30;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2020 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30;下午 13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 9 月 14 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:济南市浪潮路 1036 号 S05 号楼 401 会议室。
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人:张磊董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
(一)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 99 人,代表股份 566,960,357 股,占公司总股
份的 39.3417%。
其中:参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)5 人,代表股
份 531,952,643 股,占公司总股份的 36.9125%;通过网络投票的股东 94 人,代
表股份 35,007,714 股,占公司总股份的 2.4292%。
(二)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 97 人,代表股份 36,186,024 股,占公司总股份
的 2.5110%。
其中:参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)3 人,代表股
份 1,178,310 股,占公司总股份的 0.0818%;通过网络投票的股东 94 人,代表
股份 35,007,714 股,占公司总股份的 2.4292%。
四、议案审议和表决情况
1、审议《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》;
表决结果:同意 564,031,432 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4834%;
反对 1,359,062 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2397%;弃权 1,569,863股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2769%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意 33,257,099股,占出席会议中小股东所持股份的 91.9059%;反对 1,359,062 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7558%;弃权 1,569,863 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.3383%。
表决结果:当选。
2、审议《关于调整 2020 年度日常关联交易的议案》;
表决结果:同意 34,563,161 股,占出席会议非关联股东所持股份的 95.5152%;
反对 53,000 股,占出席会议非关联股东所持股份的 0.1465%;弃权 1,569,863股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联股东所持股份的 4.3383%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意 34,563,161股,占出席会议中小非关联股东所持股份的 95.5152%;反对 53,000 股,占出席会议中小非关联股东所持股份的 0.1465%;弃权 1,569,863 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小非关联股东所持股份的 4.3383%。
表决结果:通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市君致律师事务所
2.律师姓名:王海青、陈朋朋
3.结论性意见:本所律师认为,公司 2020 年第三次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司 2020 年第三次临时股东大会的人员资格合法有效;公司 2020 年第三次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1. 2020 年第三次临时股东大会决议;
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十四日