000977 深市 浪潮信息

证券代码：000977        证券简称：浪潮信息      公告编号：2020-039
        浪潮电子信息产业股份有限公司

          2019 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间

  现场会议时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 5 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
  2、现场会议召开地点：济南市浪潮路 1036 号 S05 号楼 401 会议室。

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  5、主持人：张磊董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  通过现场和网络投票的股东 116 人，代表股份 626,919,459 股，占上市公司
总股份的 43.5023％。

  其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）5 人，代表股份 532,101,343 股，占上市公司总股份的 36.9228％；通过网络投票的股东 111人，代表股份 94,818,116 股，占上市公司总股份的 6.5795％。

  四、议案审议和表决情况


  1、审议《2019 年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意 602,205,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0579％；
反对 736 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 24,713,202 股（其
中，因未投票默认弃权 24,654,178 股 ）， 占出席会议所有股东所持股份的3.9420％。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 71,431,188股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2952％；反对 736 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008％；弃权 24,713,202 股（其中，因未投票默认弃权24,654,178 股），占出席会议中小股东所持股份的 25.7041％。

  表决结果：通过。

  2、审议《独立董事 2019 年度述职报告》；

  表决结果：同意 602,205,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0579％；
反对 736 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 24,713,202 股（其
中，因未投票默认弃权 24,654,178 股 ）， 占出席会议所有股东所持股份的3.9420％。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 71,431,188股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2952％；反对 736 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008％；弃权 24,713,202 股（其中，因未投票默认弃权24,654,178 股），占出席会议中小股东所持股份的 25.7041％。

  表决结果：通过。

  3、审议《2019 年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意 602,173,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0528％；
反对 32,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权 24,713,202股（其中，因未投票默认弃权 24,654,178 股），占出席会议所有股东所持股份的3.9420％。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 71,399,488
股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2622％；反对 32,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0337％；弃权 24,713,202 股（其中，因未投票默认弃权24,654,178 股），占出席会议中小股东所持股份的 25.7041％。

  表决结果：通过。

  4、审议《2019 年度报告及摘要》；

  表决结果：同意 602,205,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0579％；
反对 736 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 24,713,202 股（其
中，因未投票默认弃权 24,654,178 股 ）， 占出席会议所有股东所持股份的3.9420％。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 71,431,188股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2952％；反对 736 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008％；弃权 24,713,202 股（其中，因未投票默认弃权24,654,178 股），占出席会议中小股东所持股份的 25.7041％。

  表决结果：通过。

  5、审议《2019 年度财务决算方案》；

  表决结果：同意 602,205,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0578％；
反对 1,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 24,713,202 股
（其中，因未投票默认弃权 24,654,178 股），占出席会议所有股东所持股份的3.9420％。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 71,430,888股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2949％；反对 1,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％；弃权 24,713,202 股（其中，因未投票默认弃权24,654,178 股），占出席会议中小股东所持股份的 25.7041％。

  表决结果：通过。

  6、审议《2019 年度利润分配预案》；

  表决结果：同意 602,264,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0673％；
反对 736 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 24,654,178 股（其
中，因未投票默认弃权 24,654,178 股 ）， 占出席会议所有股东所持股份的3.9326％。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 71,490,212股，占出席会议中小股东所持股份的 74.3566％；反对 736 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008％；弃权 24,654,178 股（其中，因未投票默认弃权24,654,178 股），占出席会议中小股东所持股份的 25.6427％。

  表决结果：通过。

  7、审议《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：同意 96,144,390 股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9992％；反对 736 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0008％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 96,144,390股，占出席会议中小非关联股东所持股份的 99.9992％；反对 736 股，占出席会议中小非关联股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小非关联股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  8、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构并支付会计师事务所 2019 年度
报酬的议案》；

  表决结果：同意 601,993,231 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0240％；
反对 213,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0340％；弃权 24,713,202股（其中，因未投票默认弃权 24,654,178 股），占出席会议所有股东所持股份的3.9420％。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 71,218,898股，占出席会议中小股东所持股份的 74.0744％；反对 213,026 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2216％；弃权 24,713,202 股（其中，因未投票默认弃权24,654,178 股），占出席会议中小股东所持股份的 25.7041％。


  表决结果：通过。

  9、审议《关于增加金融机构业务相关授权的议案》；

  表决结果：同意 602,264,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0672％；
反对 736 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 24,654,478 股（其
中，因未投票默认弃权 24,654,178 股 ）， 占出席会议所有股东所持股份的3.9326％。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 71,489,912股，占出席会议中小股东所持股份的 74.3563％；反对 736 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008％；弃权 24,654,478 股（其中，因未投票默认弃权24,654,178 股），占出席会议中小股东所持股份的 25.6430％。

  表决结果：通过。

  10、审议《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》；

  表决结果：同意 602,263,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0671％；
反对 1,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 24,654,978 股
（其中，因未投票默认弃权 24,654,178 股），占出席会议所有股东所持股份的3.9327％。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 71,489,112股，占出席会议中小股东所持股份的 74.3554％；反对 1,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％；弃权 24,654,978 股（其中，因未投票默认弃权24,654,178 股），占出席会议中小股东所持股份的 25.6435％。

  表决结果：通过。

  11、审议《关于开展金融衍生品交易业务的议案》；

  表决结果：同意 602,264,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0673％；
反对 736 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 24,654,178 股（其
中，因未投票默认弃权 24,654,178 股 ）， 占出席会议所有股东所持股份的3.9326％。

  其中，中小投资者（除公