证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-015
浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2019年3月28日上午9:00在公司S01号楼307会议室召开，会议通知于2019年3月18日以电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
一、2018年度董事会工作报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、2018年度总经理工作报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、独立董事2018年度述职报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、2018年度报告及摘要
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、2018年度财务决算方案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、2018年度利润分配预案
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为658,597,936.72元，2018年度母公司实现净利润209,319,058.73元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积20,931,905.87元，当年可供股东分配的利润为188,387,152.86元，以前
年度滚存的可供股东分配的利润为1,071,792,626.84元，公司目前可供股东分配的利润为1,260,179,779.70元。
2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,289,252,171股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金股利77,355,130.26元，剩余可供分配利润1,182,824,649.44元结转至下一年度。2018年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
七、关于增补2018年度日常关联交易的议案（关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见公告编号为2019-018号的“关于增补2018年度日常关联交易的公告”）
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案（关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见公告编号为2019-019号的“2019年度日常关联交易预计公告”）
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、关于续聘公司2019年度财务审计机构及支付财务审计机构2018年度报酬的议案
公司2018年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民币85万元。董事会审计委员会根据该所2018年度审计工作的情况，提请公司董事会2019年度继续聘任其作为公司财务审计机构。鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构,聘期一年。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十、关于续聘公司2019年度内部控制审计机构及支付内部控制审计机构2018年度报酬的议案
公司2018年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民
币25万元。同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度的内部控制审计机构，聘期一年。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十一、关于审议《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十二、关于审议《2018年社会责任报告》的议案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十三、关于审议公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（详见公告编号为2019-020号的“董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十四、关于签署《日常关联交易框架协议》的议案（关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见公告编号为2019-021号的“关于签署《日常关联交易框架协议》的公告”）
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
十五、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司法》（2018年10月修正）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等有关规定并结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款作出相应修改。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》及《公司章程（2019年3月）》。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十六、关于召开2018年度股东大会的议案（详见公告编号为2019-023号的“关于召开2018年度股东大会的通知”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
以上董事会议案中第一项、第三项至第六项、第八项至第十项、第十四项、第十五项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
