证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-007
浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2018年3月
26日下午2:00在公司S05南四楼401会议室召开，会议通知于2018年3月16
日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公
司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
一、2017年度董事会工作报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、2017年度总经理工作报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、独立董事2017年度述职报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、2017年度报告及摘要
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、2017年度财务决算方案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、2017年度利润分配预案
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017 年度
公司合并归属于母公司所有者的净利润为427,530,774.37元，2017年度母公司
实现净利润277,036,889.59元，按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积
27,703,688.96元，当年可供股东分配的利润为249,333,200.63元，以前年度
滚存的可供股东分配的利润为874,029,513.05元，公司目前可供股东分配的利
润为1,123,362,713.68元。
2017年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,289,252,171股为基数，
向全体股东每 10股派发现金红利 0.40元（含税），共计派发现金股利
51,570,086.84元，剩余可供分配利润1,071,792,626.84元结转至下一年度。
2017年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
七、关于增补2017年度日常关联交易的议案（关联董事张磊、庞松涛、袁
安军回避表决，详见公告编号为2018-010号的“关于增补2017年度日常关联交
易的公告”）
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、关于公司2018年度日常关联交易预计的议案（关联董事张磊、庞松涛、
袁安军回避表决，详见公告编号为2018-011号的“2018年度日常关联交易预计
公告”）
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
九、关于续聘公司2018年度财务审计机构及支付财务审计机构2017年度报
酬的议案
公司2017年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民
币75万元。董事会审计委员会根据该所2017年度审计工作的情况，提请公司董
事会2018年度继续聘任其作为公司财务审计机构。鉴于此，公司董事会拟提请
股东大会批准继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年
度财务审计机构, 聘期一年。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十、关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构及支付内部控制审计机构
2017年度报酬的议案
公司2017年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民
币 25 万元。同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018
年度的内部控制审计机构，聘期一年。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十一、关于审议《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十二、关于审议《2017年社会责任报告》的议案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十三、关于审议公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
（详见公告编号为2018-012号的“董事会关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十四、关于制定《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的议案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十五、关于会计政策变更的议案（详见公告编号为2018-013号的“关于会
计政策变更的公告”）
董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十六、关于召开2017年度股东大会的议案（详见公告编号为2018-014号的
“关于召开2017年度股东大会的通知”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
以上董事会议案中第一项、第三项至第十项、第十四项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十六日
