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000977 深市 浪潮信息


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浪潮信息:第五届董事会第八次会议决议

公告日期:2012-04-25

证券代码:000977              证券简称:浪潮信息        公告编号:2012-014



               浪潮电子信息产业股份有限公司
                第五届董事会第八次会议决议

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。



    浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2012 年 4 月 23
日上午 9:00 以通讯方式召开,会议通知于 2012 年 4 月 13 日以书面、电子邮件
和电话等方式发出,会议应到董事 6 名,实到董事 6 名,公司监事会成员及部分
高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙丕恕先生主持,符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案:
    一、公司 2012 年第一季度报告
    该议案同意票数 6 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
    二、关于收购浪潮北京 5%股权的议案
    同意公司以 571 万元的价格购买济南浪潮高新科技园投资发展有限公司持
有的浪潮(北京)电子信息产业有限公司 5%的股权。(详见公司编号为 2012-016
号的“关联交易公告”)
    公司董事会审议该项关联交易议案时,关联董事孙丕恕、辛卫华进行了回避
表决。独立董事事前认可了此项关联交易,并就此关联交易发表了独立意见,认
为该关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的,客观、公允、合理,符合
关联交易规则,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及公司章程的规定,
董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避,表决程序合法。上述关联交易
不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
    该议案同意票数 4 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。


    特此公告
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
       二○一二年四月二十三日