证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2011-023
浪潮电子信息产业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2011 年 8 月 24
日上午 9:00 以通讯方式召开，会议通知于 2011 年 8 月 14 日以书面、电子邮件
和电话等方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员及部分
高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙丕恕先生主持，符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、公司 2011 年半年度报告及其摘要
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、关于转让茗筑置业股权的议案
同意公司将持有的山东茗筑世家置业有限公司 40%股权转让给山东浪潮数
字媒体科技有限公司，转让价格为 4,799.27 万元。（详见公司编号为 2011-026
号的“转让参股公司股权公告”）
公司董事会审议该项关联交易议案时，关联董事孙丕恕、辛卫华进行了回避
表决。独立董事事前认可了此项关联交易，并就此关联交易发表了独立意见，认
为该关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，客观、公允、合理，符合
关联交易规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及公司章程的规定，
董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。上述关联交易
不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
该议案同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知
同意公司于 2011 年 9 月 14 日召开 2011 年第二次临时股东大会，审议公司
监事会提交股东大会审议的事项。（详见公司编号为 2011-027 号的“关于召开
2011 年第二次临时股东大会的通知”）
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一一年八月二十四日
