证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2011-024
浪潮电子信息产业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2011 年 8 月
24 日以通讯方式召开，会议通知于 2011 年 8 月 14 日以书面、电子邮件和电话
等方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议由公司监事长王新春先生主持。会议审议并通过如下议案：
一、公司 2011 年半年度报告及其摘要
该议案同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、监事会对公司 2011 年半年度报告发表的书面审核意见：
公司监事会根据《证券法》第 68 条规定和中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 13 号〈季度报告内容与格式特别规定〉》(2007 年修订)
的有关要求，对公司 2011 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书
面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2011 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的要求；
2、公司 2011 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的有关规定，所包含的信息能真实准确地反映公司当期的经营业绩和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2011 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
该议案同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、关于转让茗筑置业股权的议案
同意公司将持有的山东茗筑世家置业有限公司 40%股权转让给山东浪潮数
字媒体科技有限公司，转让价格为 4,799.27 万元。（详见公司编号为 2011-026
号的“转让参股公司股权公告”）
该议案同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、关于监事辞职的议案
同意白玉铮先生因个人原因辞去公司第五届监事会监事职务。由于监事白
玉铮先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，白玉铮先生将按照有关法
律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，其辞职申请将在公司股东大
会选举产生新任监事后方可生效。
该议案同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、关于补选公司监事的议案
公司监事会提名陈彬先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。股东代
表监事候选人简历请见附件。本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二○一一年八月二十四日
附：股东代表监事候选人简历
陈彬，历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司客户服务部副经理、经理，现任
本公司客户服务总监。陈彬先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》
等法规中不得在上市公司担任监事的情形。
