证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2010-036
浪潮电子信息产业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2010年12月6日上午9:00在公司A05南楼401会议室召开，会议通知于2010年11月26日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙丕恕先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、关于修改公司章程的议案
同意将章程第五条 “公司住所：山东省济南市山大路224号 邮政编码：250014”修改为：“公司住所：山东省济南市舜雅路1036号 邮政编码：250101”。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、处置公司部分房产暨关联交易的议案
同意公司以43,445,587元的价格将位于济南市山大路224号的六处房产出售给山东浪潮数字媒体科技有限公司。同意暂以山东弘裕土地房地产评估有限公司对交易标的资产的评估价值作为成交价格，山东弘裕土地房地产评估有限公司对交易标的资产的评估价值仍需具有证券从业资格的评估机构进行认可。（详见公司编号为2010-037号的“处置公司部分房产暨关联交易公告”）
公司董事会审议该项关联交易议案时，关联董事孙丕恕、辛卫华进行了回避表决。独立董事事前认可了此项关联交易，并就此关联交易发表了如下独立意见：
公司处置部分房产的关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，客观、公允、合理，符合关联交易规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。上述关联交易不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益情形。
该议案同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、关于公司地块被济南市国土资源局高新区分局收储的议案
同意公司位于济南市高新开发区新泺大街南侧的地块被济南市国土资源局高新区分局收储，济南市国土资源局高新区分局向本公司支付6,639.52万元作为补偿款。（详见公司编号为2010-038号的“关于公司地块被济南市国土资源局高新区分局收储的公告”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、关于购买济南东方联合科技发展有限公司股权的议案
同意公司以48,311.66万元的价格向济南浪潮网络科技发展有限公司购买济南东方联合科技发展有限公司100%股权。（详见公司编号为2010-039号的“关于购买济南东方联合科技发展有限公司股权的公告”）
公司董事会审议该项关联交易议案时，关联董事孙丕恕、辛卫华进行了回避表决。独立董事事前认可了此项关联交易，并就此关联交易发表了如下独立意见：
公司购买东方联合100%股权的关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，客观、公允、合理，符合关联交易规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。上述关联交易不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益情形。
该议案同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、关于报废部分固定资产的议案
因公司生产及办公场所搬迁，同意对部分生产及办公用固定资产进行报废，预计产生报废损失约455万元。因该交易产生的利润未达到《深圳证券交易所股票上市规则》第九章之9.3条款规定的标准，故该交易不需要公司股东大会批准。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
以上议案中第一、二、三、四尚需提交2010年第一次临时股东大会审议，召开2010年第一次临时股东大会的时间公司将另行通知。特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一○年十二月六日
