浪潮电子信息产业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
浪潮电子信息产业股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2002年
10月25日在公司201会议室召开，会议应到董事13名，实到董事（含授权
代表） 12 名。 公司部分监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议
由公司董事长孙丕恕先生主持。会议以举手表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2002年第三季度报告》。
二、同意解聘范作祥先生副总经理的职务。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二○○二年十月二十八日
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于控股子公司收购资产进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
根据有关法律法规的规定，现就本公司之控股子公司浪潮齐鲁软件产
业有限公司（下称“齐鲁有限”）与泰安市国有资产管理局（下称“泰安
国资局”）关于山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（沪市上市公司，证
券代码为“600756”，下称“浪潮软件”）股权转让的有关事宜公告如下：
2000年12月16日，本公司控股子公司齐鲁有限与泰安国资局签署了
《股权转让协议书》，协议约定，泰安国资局将其持有浪潮软件的29.8%的
国家权股权（3282万股）转让给齐鲁有限持有，转让价格为每股人民币4元，
转让总价款为13,128万元。因浪潮软件在2001年4月实施了10送3增2的
2000年度分配方案，浪潮软件总股本和上述拟转让股份发生了变化，对此
泰安国资局与齐鲁有限又于2002年8月26日对上述《股权转让协议书》相关
条款进行了修订，上述转让股份由3282万股修订为4923万股（仍占浪潮软
件总股本的29.8%），转让总价款等其他条款不变。上述股权转让日前已获
国家财政部财企[2002]420号文的批准，有关过户手续正在办理之中。
本次股份转让完成后，齐鲁有限将持有浪潮软件股份4923万股，占浪
潮软件总股本的29.8%，为其第一大股东，股份性质为法人股；泰安国资局
仍持有浪潮软件国家股2,277万股，占浪潮软件总股本的13.78%，为其第二
大股东。
有关本次股权转让的详细情况，请投资者注意阅读齐鲁有限、浪潮软
件刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司
董 事 会
2002年10月28日
