000975 深市 银泰黄金

证券代码：000975                      证券简称：银泰黄金                公告编号：2023-038

                  银泰黄金股份有限公司

            第八届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通
知于 2023 年 7 月 13 日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进
行了表决，公司于 2023 年 7 月 17 日（含当日）前收到全体董事的表决结果。本
次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经全体董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2023 年半年度报
告全文及摘要》的议案；

    详见同日披露于巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告全文及摘要》。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司高级管理人员
半年度奖金的议案。

    独立董事对本议案发表的独立意见已于同日披露在巨潮资讯网上。

    特此公告。

                                        银泰黄金股份有限公司董事会
                                            二〇二三年七月十七日