证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2020-076
银泰黄金股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知
于 2020 年 11 月 6 日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于 2020
年 11 月 16 日下午 17:00 在北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 5103
公司会议室召开。会议由监事胡斌先生主持，会议应出席监事 3 人，实出席监事3 人。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议，以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了选举胡斌先生为第八届监事会召集人的议案，任期至本届监事会结束、下届监事会产生时终止。
特此公告。
银泰黄金股份有限公司监事会
二○二○年十一月十六日
附件：监事候选人简历
胡斌，男，1967 年出生，本科学历。先后任职于深圳卓荣工业公司人事培
训课长，深圳高戍达投资发展有限公司综合管理部长，深圳高戍达机动车驾驶员培训中心副总经理，深圳里程国际汽车车会有限公司总经理助理兼办公室主任、董事会秘书。现任本公司办公室主任；2011 年 11 月至今任本公司监事会主席。胡斌未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪
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被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
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