银泰黄金股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知
于 2020 年 11 月 6 日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于 2020
年 11 月 16 日下午 16:00 在北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 5103
公司会议室召开。会议由杨海飞先生主持，应出席董事 9 人，实出席董事 8 人，董事袁美荣因身在国外未能参加本次会议，特委托董事崔劲代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了选举杨海飞先生为公司
董事长的议案；
第八届董事会选举杨海飞先生为公司董事长，任期至本届董事会结束、下届董事会产生时终止。杨海飞先生简历详见附件。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了选举第八届董事会各专
门委员会委员的议案；
董事会选举各专门委员会委员如下：
战略委员会：杨海飞先生、王水先生、欧新功先生、鲁胜先生
提名委员会：杨海飞先生、王亚平先生、崔劲先生、张达先生
审计委员会：袁美荣先生、王亚平先生、崔劲先生、张达先生
薪酬与考核委员会：王水先生、王亚平先生、崔劲先生、张达先生
其中，战略委员会选举杨海飞先生担任战略委员会主任委员；提名委员会选举张达先生担任提名委员会主任委员；审计委员会选举崔劲先生担任审计委员会主任委员；薪酬与考核委员会选举王亚平先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了聘任欧新功先生为公司
总经理的议案；
经公司董事长杨海飞先生提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任欧新功先生为公司总经理，任期至本届董事会结束、下届董事会产生为止。欧新功先生简历详见附件。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了聘任刘黎明先生为公司
副总经理兼董事会秘书的议案；
经公司董事长杨海飞先生提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任刘黎明先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期至本届董事会结束、下届董事会产生为止。刘黎明先生简历详见附件。
刘黎明先生的办公电话为 010-85171856，传真为 010-65668256，电子邮箱
为 975@ytg000975.cn。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了聘任王萱女士为公司副
总经理兼财务总监的议案；
经公司总经理欧新功先生提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任王萱女士为公司副总经理兼财务总监，任期至本届董事会结束、下届董事会产生为止。王萱女士简历详见附件。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了聘任王彦令先生为公司
副总经理的议案；
经公司总经理欧新功先生提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任王彦令先生为公司副总经理，任期至本届董事会结束、下届董事会产生为止。王彦令先生简历详见附件。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了聘任郭斌先生为公司副
总经理的议案。
经公司总经理欧新功先生提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任郭斌先生为公司副总经理，任期至本届董事会结束、下届董事会产生为止。郭斌先生简历详见附件。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了聘任李铮女士为公司证
券事务代表的议案。
经公司总经理欧新功先生提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任李铮女
士为公司证券事务代表，任期至本届董事会结束、下届董事会产生为止。李铮女士简历详见附件。
李铮女士的办公电话为 010-85171856，传真为 010-65668256，电子邮箱为
975@ytg000975.cn。
特此公告。
银泰黄金股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十六日
附件：简历
杨海飞，男，1967年出生，毕业于南开大学，硕士。先后任职中国航空技术国际工程公司，国泰君安证券有限责任公司，华龙证券有限责任公司企业融资总部副总经理，2005年起任中国银泰投资有限公司投资部总经理，2007年1月至2009年5月任京投银泰股份有限公司董事长，2017年2月至今任中国银泰投资有限公司副总经理，2008年11月至今任本公司董事长。杨海飞持有公司565,417股股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；除与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
欧新功，男，1974年出生，毕业于中国地质大学（武汉），博士学历。先后任职中国科学院广州地球化学研究所博士后、副研究员，澳大利亚澳华黄金有限公司中国勘探与商务高级经理，加拿大埃尔拉多黄金公司中国区商务经理、勘探高级经理，银泰黄金股份有限公司高级工程师、总工程师 。2019年9月至今任本
公司总经理。欧新功持有公司137,200股股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；除与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
刘黎明，男，1978年出生，研究生学历，民主建国会会员。先后任职于北京东方高圣投资顾问有限公司企业并购部项目经理，财富证券有限责任公司北京投行总部企业融资部高级经理，中国银泰投资有限公司投资部项目经理，宁波银泰控股股份有限公司投资部经理。2008年11月至今任本公司董事会秘书，2011年11月至今任本公司副总经理，2012年4月至今任本公司董事。刘黎明未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；除与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
王萱，女，1980年出生，上海交通大学涉外会计系学士，英国约克大学经济金融系硕士。2003年12月至2007年5月，任香港嘉里物流联网有限公司财务经理兼财务总监助理，2007年5月至2012年1月，任北京柏悦酒店财务经理、财务副总监，2011年4月至2011年10月，任凯悦集团中国区总部财务经理，2012年2月至2014
年9月，任中国银泰投资有限公司财务管理部副总经理，2014年9月至2017年2月，任中国银泰投资有限公司财务管理部总经理，2015年11月至2020年10月，任中国银泰投资有限公司监事，2017年2月至2020年10月，任中国银泰投资有限公司首席财务官。2020年10月至今，任公司副总经理兼财务总监。王萱未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；除与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
王彦令，男，1965年出生，工程硕士，高级工程师。1987年至2002年，就职于地矿部河南中心实验室，历任技术员、助理工程师、工程师、选冶研究室主任。2002年至2010年，任河南地源矿权评估师事务所有限公司总经理、首席评估师。2011年至2012年，任中联资产评估集团有限公司矿业权总评估师。2013年1月至今任本公司副总经理。王彦令未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
郭斌，男，1976年出生，毕业于澳洲新南威尔士大学，硕士学历，具有保荐
代表人资格。曾任职北京东方高圣投资顾问有限公司高级经理，北京市国有资产经营有限责任公司项目经理等。2007年10月至2017年2月先后任职于国海证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司及国都证券股份有限公司投行部，担任投行部副总经理及董事总经理等职务。2017年3月至2018年4月任公司投资总监。2017年3月至今任银泰盛鸿供应链管理有限公司总经理。2018年4月至今任公司副总经理。郭斌未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六
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