证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2020-066
银泰黄金股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通
知于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于
2020 年 10 月 29 日下午 15:00 在北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座
5103 公司会议室召开。会议由监事胡斌先生主持，会议应出席监事 3 人，实出席监事 2 人，监事赵石梅因公务未能参加本次会议，特委托监事胡斌代为出席并行使表决权。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于增加公司注册资本
的议案；
2020年9月15日，公司股东大会审议通过《关于2020年中期资本公积转增股本预案的议案》。2020年9月24日，公司实施完毕上述方案，以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增后公司股本总额为2,776,722,265股。本次变更后，公司的注册资本和股本由人民币1,983,373,047元增加到人民币2,776,722,265元。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修改《公司章程》部
分条款的议案；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体内容如下：
（一）原第六条 公司注册资本为人民币 1,983,373,047 元。
修改为：第六条 公司注册资本为人民币 2,776,722,265 元。
（二）原第十九条 公司股份总数为 1,983,373,047 股，全部为普通股。
修改为：第十九条 公司股份总数为 2,776,722,265 股，全部为普通股。
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三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司监事会换届选举的
议案。
鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《银泰黄金股份有限公司章程》的有关规定，经股东推荐，并结合公司具体情况，本届监事会提名第八届监事会由股东代表出任的监事候选人为：刘卫民先生、赵石梅女士。
另外，经公司职工代表大会民主选举，推荐胡斌先生为公司第八届监事会职工代表监事。
监事候选人简历详见附件。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2020 年第三
季度报告》的议案。
监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日披露于巨潮资讯网上的《2020 年第三季度报告》。
以上第一至三项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
银泰黄金股份有限公司监事会
二○二○年十月二十九日
附件：监事候选人简历
胡斌，男，1967年出生，本科学历。先后任职于深圳卓荣工业公司人事培训课长，深圳高戍达投资发展有限公司综合管理部长，深圳高戍达机动车驾驶员培训中心副总经理，深圳里程国际汽车车会有限公司总经理助理兼办公室主任、董事会秘书。现任本公司办公室主任；2011年11月至2017年11月，任本公司监事；2017年11月至今任本公司监事会主席。胡斌未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
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次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
刘卫民，男，1980年出生，本科学历。先后任职于北京驰创会计师事务所有限责任公司、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），2011年5月至今先后担任本公司财务部高级主管、经理、副总经理，2017年11月至今任本公司监事。刘卫民未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；除与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系外，不与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
赵石梅，女，1978年出生，本科学历。先后任职于广州新中南会计师事务所有限公司、广州凯得环保环美有限公司、南方科学城发展股份有限公司、广州科盛源贸易有限公司，2008年10月至今担任广州开发区金融控股集团有限公司会计、财务主管、财务部副经理、财务资金部副总经理，2017年11月至今任本公司监事。赵石梅未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
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台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
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