000975 深市 银泰黄金

证券代码：000975                        证券简称：银泰黄金                公告编号：2020-035

                  银泰黄金股份有限公司

            关于终止重大资产重组相关事项的公告

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：公司承诺自本公告披露之日起至少 1 个月内，不再筹划重大资
产重组事项。

  银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“银泰黄金”）于 2020 年 5
月 19 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组相关事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项。现将终止本次重大资产重组事项的具体情况说明如下：

    一、本次重大资产重组的基本情况

  银泰黄金拟以发行股份及支付现金的方式向董赢、柏光辉购买其持有的贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司 83.75%的股权。

  因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2019年 9 月 11 日开市起停牌，并披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。
2019 年 9 月 19 日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公
告》。

  2019 年 9 月 25 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议了发行股份
购买资产事项的相关议案，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 26 日披露在巨潮资
讯网上的《关于披露发行股份及支付现金购买资产预案暨公司股票复牌的提示性公告》及其他重大资产重组相关公告。

  2019 年 10 月 10 日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对
银泰黄金股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2019]第 23 号）（以下简称“《问询函》”）。收到问询函后，公司立即组织交易相关各方及各中介机构积极认真核查和讨论，对所涉及的问题进行了回复，并对《银泰黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的补充

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和完善。2019 年 10 月 16 日，公司披露了《关于深圳证券交易所<关于对银泰黄
金股份有限公司的重组问询函>的回复公告》、《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告文件。

  2019 年 11 月 16 日、2019 年 12 月 14 日、2020 年 1 月 14 日、2020 年 2 月 14
日、2020 年 3 月 11 日、2020 年 4 月 10 日、2020 年 4 月 20 日，本公司分别披
露了本次重大资产重组的进展情况，具体详见《银泰黄金股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（2019-096）、《银泰黄金股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（2019-101）、《银泰黄金股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（2020-001）、《银泰黄金股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（2020-003）、《银泰黄金股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（2020-009）、《银泰黄金股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（2020-018）、银泰黄金股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（2020-023）。

  2020 年 5 月 19 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于终止重大资产重组相关事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项。

    二、终止本次重大资产重组的原因

  本次重大资产重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进相关工作，但目前交易双方对补充协议部分条款分歧较大，无法达成一致意见，为切实维护公司及全体股东利益，决定终止本次重大资产重组事项。

    三、终止本次重大资产重组履行的审议程序

  2020 年 5 月 19 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于终止重大资产重组相关事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项。本次终止事项已充分履行相关审议程序。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，独立财务顾问安信证券股份有限公司发表了专项核查意见。

    四、本次重大资产重组终止对上市公司的影响分析

  2019 年 10 月 18 日，交易对方董赢、柏光辉已将其持有的贵州鼎盛鑫矿业
发展有限公司 16.25%的股权就公司向其支付的 6 亿元定金办理了质押手续。后续公司将与交易对方友好协商解决定金事宜，若协商不成，公司将根据相关协议通过司法手段督促交易对方返还定金、资金占用补偿及或有赔偿金。除上述事项

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外，终止本次重大资产重组不会对公司现有生产经营活动造成不利影响。后续进展公司将及时公告。

    五、公司承诺及其他

  根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号：重大资产重组》等规定，公司承诺自本次重大资产重组终止公告之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

  公司对本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

    六、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

  2、独立董事关于终止重大资产重组相关事项的独立意见；

  3、安信证券股份有限公司关于银泰黄金股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见。

  特此公告。

                                          银泰黄金股份有限公司董事会
                                                二○二○年五月十九日