证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-063
关于上海盛蔚矿业投资有限公司收购
SinoGoldTenya(HK)Limited21.05%股权的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2016年6月2日，银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”或“银泰资源”）2016年第一次临时股东大会审议通过了“《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》及公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》并向其提供财务资助的议案。”上海盛蔚矿业投资有限公司（简称“盛蔚矿业”）拟以现金购买SinoGoldMiningPtyLimited持有的SinoGoldTenya(HK)Limited78.95%股权、TJSLimited100%股权及SinoGoldBMZLimited100%股权。
2016年6月9日，盛蔚矿业与CDHFortuneIILimited签署《股份购买协议》，拟以现金7,200万美元收购CDHFortuneIILimited持有的SinoGoldTenya(HK)Limited21.05%股权（简称“本次收购”）。
上述收购完成后，盛蔚矿业将持有SinoGoldTenya(HK)Limited100%股权、TJSLimited100%股权及SinoGoldBMZLimited100%股权，上述股权即为公司本次重组拟收购的目标资产。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次收购无需提交公司董事会审议。本次收购尚需国家发展和改革委员会、商务主管部门及国家外汇管理局及其他必要的审批或备案方可实施。
二、交易对方基本情况
本次交易对方为英属维京群岛注册公司，基本情况如下：
公司名称：CDHFortuneIILimited
已发行股份：100股
成立时间：2014年2月12日
公司代码：1811654
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-063
股东出资情况：CDHFortuneIILimited拥有100%权益
三、交易标的基本情况
公司名称：SinoGoldTenya(HK)Limited
住所：33/F,EdinburghTower,TheLandmark15Queen’sRoadCentral,HongKong
已发行股份：10,000股
成立时间：2007年11月19日
登记证号码：38644767-000-11-14-4
业务性质：控股公司、矿业投资
SinoGoldTenya(HK)Limited为控股型公司，间接拥有黑河洛克矿业开发有限责任公司（简称“黑河洛克”）95%的权益，黑河洛克主要在黑龙江省从事黄金的探矿和采矿业务，为其主要经营性资产。
四、交易协议主要内容
（一）协议主体
卖方：CDHFortuneIILimited
买方：上海盛蔚矿业投资有限公司
（二）交易标的
交易标的为CDHFortuneIILimited持有的SinoGoldTenya(HK)Limited21.05%股权。
（三）购买价格及支付
标的资产的对价7,200万美元，以现金在成交前一次性支付。
（四）截止日期
本协议的截止日期指2016年12月31日。
（五）先决条件
1、法律、法规没有阻止或禁止本次收购。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-063
2、盛蔚矿业与SinoGoldMiningPtyLimited签署的收购SinoGoldTenya(HK)Limited78.95%股权、TJSLimited100%股权及SinoGoldBMZLimited100%股权的交易已经完成，或将在成交时完成。
3、截止日期前获得买方所需批准。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一六年六月十三日
