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银泰资源:关于收购控股子公司股权的公告

公告日期:2013-10-10

               证券代码:000975                  证券简称:银泰资源              公告编号:2013-041

                                         银泰资源股份有限公司           

                                   关于收购控股子公司股权的公告                

                    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚               

               假记载、误导性陈述或重大遗漏。       

                    一、交易概述   

                    1、交易基本情况   

                    公司拟以募集资金余额和自有资金收购王宁持有的内蒙古玉龙矿业股份有限            

               公司(以下简称“玉龙矿业”)7.2013%股权。双方参考公司重大资产重组时中联                 

               资产评估集团有限公司出具的评估报告(玉龙矿业7.2013%股份对应的净资产评估             

               值为23,766.47万元),经公司与王宁友好协商,确定交易价格为28,519.76万元。                

                    本次股权转让完成后,公司将持有玉龙矿业76.6698%股权。           

                    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,王宁与公司不存在关联关             

               系,本次公司收购玉龙矿业7.2013%股权的交易不构成关联交易。            

                    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。              

                    公司与王宁于2013年10月9日签署《股权转让协议》。             

                    2、董事会审议情况    

                    2013年10月9日,公司第五届董事会第十五次会议以9票同意,0票反对,0                 

               票弃权,审议通过了关于公司收购王宁持有的内蒙古玉龙矿业股份有限公司                  

               7.2013%股权的议案。独立董事对此次交易发表了独立意见。           

                    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易尚需提交公司股             

               东大会审议批准。   

                    二、  交易对方的基本情况   

                    姓名:王宁  

                    身份证号码:15040419751201****      

                    住所:内蒙古赤峰市松山区英金路      

                    王宁与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不              

               存在关联关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。              

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               证券代码:000975                  证券简称:银泰资源              公告编号:2013-041

                    三、交易标的基本情况    

                    1、交易标的基本信息    

                    公司名称:内蒙古玉龙矿业股份有限公司       

                    法定代表人:杨海飞    

                    注册资本:人民币肆亿零壹百伍拾贰万元       

                    设立日期:二零零二年十二月二十九日       

                    主营业务:银、铅、锌矿开采利用及矿产品销售。           

                    股权结构:  

                     序号                      股东名称                     持股比例(%)    

                       1                 银泰资源股份有限公司                   69.4685% 

                       2         内蒙古自治区第十地质矿产勘查开发院              14.7891% 

                       3         内蒙古地质矿产(集团)有限责任公司                 8.5411% 

                       4                          王宁                          7.2013% 

                                             合计                                  100%

                    2、交易标的资产情况    

                    公司委托具有执行证券从业资格的中喜会计师事务所有限责任公司对玉龙矿            

               业截至2013年6月30日的财务报表进行了审计,并出具了《内蒙古玉龙矿业股份                

               有限公司审计报告》。    

                    玉龙矿业截至2013年6月30日主要财务数据如下:            

                                                                                   单位:人民币元 

                                    项目                                2013年6月30日     

                                 资产总额                                        707,192,346.50  

                                 负债总额                                         93,503,693.16  

                               应收款项总额                                           408,405.00 

             或有事项涉及的总额(包括担保、      诉讼与仲裁事项)                                   0

                                 净资产额                                        613,688,653.34  

                                    项目                                  2013年1-6月   

                                 营业收入                                          7,726,492.08  

                                 营业利润                                         -8,745,927.58  

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               证券代码:000975                  证券简称:银泰资源              公告编号:2013-041

                                  净利润                                          30,248,549.93  

                        经营活动产生的现金流净额                                 -116,811,165.27  

                    注:经主管税务机关审核批准,2012年度所得税汇算清缴确认,玉龙矿业符               

               合西部大开发税收优惠政策,核准按照        15%的所得税优惠税率申报缴纳,本期将       

               2012年按照25%计提的所得税差3,973.07万元转回。           

                    公司本次收购标的为王宁持有的玉龙矿业7.2013%股权。该资产不存在抵押、              

               质押或者其他第三人权利;不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项;不存              

               在查封、冻结等司法措施等。本次股权转让不涉及债权债务转让事项。             

                    四、股权转让协议的主要内容     

                    公司与王宁经友好协商,达成如下协议:        

                    1、定价依据及股权转让价款     

                    参考公司重大资产重组时中联资产评估集团有限公司出具的评估报告(玉龙矿           

               业7.2013%股份对应的净资产评估值为23,766.47万元),双方友好协商,确定转                

               让价款总金额为28,519.76万元。       

                    2、支付方式