证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2013-026
银泰资源股份有限公司
关于公司收购银泰盛达矿业投资开发有限责任公司股权
暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
1、交易基本情况
为优化资源配置，公司拟以现金方式收购海南信得泰盛投资管理有限公司（以
下简称“海南信得”）持有的银泰盛达36%股权及首一创业投资有限公司（以下简
称“首一创业”）持有的银泰盛达矿业投资开发有限责任公司（以下简称“银泰盛
达”）13%股权（合计收购银泰盛达49%之股权）。根据中喜会计师事务所有限责任
公司于2013年4月17日出具的《银泰盛达矿业投资开发有限责任公司审计报告》
（中喜专审字【2013】第02084号），截至2013年3月31日，银泰盛达净资产为
【100,432,846.85】元人民币，经公司与海南信得和首一创业协商一致，银泰盛达
49%股权的转让价格确定为【49,212,094.96】元人民币；其中，公司向海南信得支
付现金对价【36,155,824.87】元人民币，向首一创业支付现金对价【13,056,270.09】
元人民币。
本次股权转让完成后，公司将持有银泰盛达100%股权，海南信得及首一创业
不再持有银泰盛达之股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》之关联交易的有关规定，海南信得的法
人代表为王水先生，其直接持有本公司超过5%以上股权，本次股权转让交易为关
联交易。
本次交易不构成重大资产重组、重大资产出售、重大关联交易等相关法律法规
及本公司《公司章程》规定的应提交股东大会表决的情形，因而无需提交公司股东
大会表决,由公司董事会表决通过既可实施。
2、董事会审议情况及协议签署情况
2013年4月26日，公司第五届董事会第十一次会议以8票同意，0票反对，0
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票弃权，审议通过了关于公司收购银泰盛达矿业投资开发有限责任公司36%股权暨
关联交易的议案。关联董事王水先生回避表决。
同日，公司第五届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审
议通过了关于公司收购银泰盛达矿业投资开发有限责任公司13%股权的议案。
公司与海南信得、首一创业于2013年4月26日签署《股权转让协议》。
二、 交易标的基本情况
1、交易标的基本信息
公司名称：银泰盛达矿业投资开发有限责任公司
法定代表人：杨海飞
注册资本：壹亿元人民币
设立日期：二零一一年九月二十九日
经营范围: 许可经营项目:无。一般经营项目：从事对非上市企业的股权投资、
通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服
务。
股权结构：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 南方科学城发展股份有限公司 5,100 51%
2 海南信得泰盛投资管理有限国内公司 3,600 36%
3 首一创业投资有限公司 1,300 13%
合计 10,000 100%
注：南方科学城发展股份有限公司已于2013年3月19日更名为银泰资源股份有限公司。
2、交易标的资产情况
公司委托具有执行证券从业资格的中喜会计师事务所有限责任公司对银泰盛
达截至2013年3月31日的财务报表进行了审计，并出具了《银泰盛达矿业投资开
发有限责任公司审计报告》，作为本次股权转让的作价依据。
银泰盛达截至2013年3月31日主要财务数据如下：
单位：人民币元
2
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项目 2013年3月31日
资产总额 100,510,804.83
负债总额 77,957.98
应收款项总额 58,289.25
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事 项） 0
净资产额 100,432,846.85
项目 2013年1-3月
营业收入 0
营业利润 338,664.79
净利润 281,539.12
经营活动产生的现金流净额 305,380.29
公司本次收购标的为海南信得及首一创业合计持有的银泰盛达49%股权。海南
信得及首一创业保证其转让给公司的银泰盛达49%股权真实、合法、不存在法律纠
纷，不存在被采取查封、扣押、拍卖等强制性措施的情形，亦不存在设置质押、第
三方权益或其他限制转让的协议或约定等权利限制情形。
本次股权转让不涉及
