000973 深市 佛塑科技

   股票简称：佛塑科技        股票代码：000973       公告编号：2013－005




                    佛山佛塑科技集团股份有限公司
                   第七届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会

议于 2013 年 1 月 14 日在公司总部二楼会议室以现场表决方式举行。应出席会议监

事 5 人，实到 5 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通

过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨

关联交易预案》；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                             佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                                       监事会

                                                  二○一三年一月十八日




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