证券代码：000973 证券简称：佛塑股份 公告编号：2010-059 佛山塑料集团股份有限公司 二○一○年第三次临时股东大会决议公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1．现场会议召开时间：2010年11月19日上午10：30时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年11月18日下午15：00至2010年11月19日15：00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场 3．召开方式：现场投票及网络投票表决方式 4．召集人：公司董事会 5．主持人：公司副董事长李曼莉 6．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人306人，代表股份236,098,604股，占公司有表决权总股份的38.54%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表8名，代表公司有表决权股份175,677,679股，占公司有表决权股份总数的28.68%；参加本次股东大会网络投票的股东代表298名，代表公司有表决权股份60,420,925股，2
占公司有表决权股份总数的9.86%。 公司董事长黄平先生、董事陈胜光先生、徐勇先生、朱义坤先生出差， 5名董事、5名监事、全体高级管理人员及见证律师出席了会议。 四、提案审议和表决情况 审议通过了《关于收购控股子公司无锡环宇包装材料有限公司50%股权的议案》 同意235,236,537股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的99.63%；反对854,767股，反对股数占出席会议股东所持有表决权股数的0.36%；弃权7300股，弃权股数占参与投票表决的股东所持有表决权股数的0.003%。 其中现场会议表决同意175,677,679股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意59,558,858股，反对854,767股，弃权7300股。 五、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：广东君信律师事务所 2．律师姓名：陈志生、邓洁 3．结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。 佛山塑料集团股份有限公司 董事会 二○一○年十一月十九日
