证券代码：000973 证券简称：佛塑股份 公告编号：2010－040
佛山塑料集团股份有限公司
第六届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山塑料集团股份有限公司董事会于2010 年8 月20 日以传真及专人送达的方
式向全体与会人员发出了关于召开第六届董事会第五十次会议的通知，会议于2010
年8 月23 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9 人，实际参加表决9 人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
《公司对自主开发土地（汾江北路82 号）涉及的报废生产设备和公共配套设
备处置的议案》
按照广东省、佛山市有关推进“三旧”改造工作的政策，根据2010 年3 月18
日公司与佛山市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》，本公司在缴纳
土地出让金后，取得佛山市禅城区汾江北路82 号地块的国有建设用地使用权，领取
了商住用途的土地证。公司将对该地块的原厂房及各类资产设备进行拆迁或报废处
置，并将该宗土地通过评估作价注入公司下属的佛山市合盈置业有限公司进行房地
产开发项目建设。
截至2010 年3 月31 日，上述土地整理所涉及的土地净值1456.60 万元，房屋
建筑物净值2202.70 万元，生产设备和公共配套设备的帐面净值为11111.03 万元，
经佛山大诚房地产土地估价与资产评估有限公司评估（佛诚资估字[2010]第090 号），
生产设备和公共配套设备的评估快速变现值为1590 万元。2
根据公司“产业高端化”发展战略的需要及相关设备资产的现实状况，公司决
定对上述地块涉及的全部生产设备和公共配套设备作报废处理，拟按不低于评估快
速变现值委托广东国际拍卖有限公司佛山市分公司进行公开拍卖或以竞争性谈判方
式进行转让。同时，通过邀请招标方式选聘拆迁公司承担上述地块上厂房建筑物的
拆迁。
根据房地产搬迁建设计划，拆迁而报废的各类资产以及搬迁费用支出属于房地
产公司开发项目的正常成本，公司预计因上述地块开发所获得的补偿将不低于拆迁
损失，不会对公司2010 年度的盈利状况产生重大影响。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
佛山塑料集团股份有限公司董事会
二○一○年八月二十四日
