证券代码：000973 证券简称：佛塑股份 公告编号：2009—071
佛山塑料集团股份有限公司
二○○九年第三次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、 会议召开的情况
1、 召开时间：2009 年11 月6 日上午10：00 时
2、 召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87 号三楼会场
3、 召开方式：现场投票表决方式
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：公司副董事长冯兆征
6、 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、 会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人10 人，代表股份188,137,257 股，占公司有表决权
总股份的30.71%。公司董事长黄平、董事陈胜光、独立董事谢军、徐勇出差请假，
其余5 名董事、5 名监事、5 名高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
审议通过了《关于公司拟向佛山市禅城区国土局、土地交易中心申请公开转让公
司位于佛山市禅城区范围内三宗地块（按商住用途）的议案》；
同意188,134,857 股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的99.999%；2
反对0 股；弃权2400 股，弃权股数占出席会议股东所持有表决权股数的0.001 %。
四、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：广东君信律师事务所
2、 律师姓名：高向阳
3、 结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑股份《章程》
的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东
大会的表决程序、表决结果合法、有效。
佛山塑料集团股份有限公司
董事会
二○○九年十一月七日
