证券代码：000973 证券简称：佛塑股份 公告编号：2008－033
佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山塑料集团股份有限公司董事会于2008年10月13日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第六届董事会第十七次会议的通知，会议于2008年10月22日在佛塑大厦二楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长冯兆征先生主持，会议应参加董事7人，实际参加会议7人，全体监事列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《公司2008年第三季度报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二 、审议通过了《关于重新审议公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司所签订<租赁协议>的议案》；（详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司关联交易公告》）
该项交易为关联交易，公司董事冯兆征先生、罗汉均先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于重新审议公司与杜邦帝人薄膜中国有限公司所签订<佛山杜邦鸿基薄膜有限公司及其关联公司之支援和服务合同>的议案》；（详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司关联交易公告》）
该项交易为关联交易，公司董事冯兆征先生、罗汉均先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司为全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司向交通银行佛山分行申请4800万元商业承兑汇票贴现额度提供担保的议案》。（详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
佛山塑料集团股份有限公司
董事会
2008年十月二十四日
