证券代码：000973 证券简称：佛塑股份 公告编号：2008－041
佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山塑料集团股份有限公司董事会于2008年11月17日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第六届董事会第十九次会议的通知，会议于2008年11月24日以现场表决方式召开，会议由董事长冯兆征先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，全体监事列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于终止受让香港冠山发展有限公司所持有佛山冠丰塑胶有限公司20%股权事项及延长佛山冠丰塑胶有限公司经营期限的议案》。
佛山冠丰塑胶有限公司（下称"冠丰公司"）成立于1993年，主要从事仿皮革及PVC膜产品的业务，注册资本580万美元，其中公司占75%，香港冠山发展有限公司（下称"冠山公司"）占25%。
2006年4月12日，公司第五届董事会第十八次会议决议审议通过了《关于收购佛山冠丰塑胶有限公司20%股权的议案》，公司决定收购冠山公司所持有的冠丰公司20%股权，交易价格为按照冠丰公司经评估净资产金额确定，预计收购价格约人民币900万元。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述交易属于公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。2006年8月16日，公司与冠山公司签订《中外合资佛山冠丰塑胶有限公司股权转让协议》，交易金额为人民币850万元。2006年9月8日，上述股权交易事项获得佛山市对外贸易经济合作局批准。2007年1月4日，冠丰公司在佛山市工商行政管理局办理了核准变更登记手续，其股权结构变更登记为：公司占95%，冠山公司占5%。
近年来，国家实行宏观调控政策，银行收缩贷款规模；原材料价格剧烈波动，部分产品市场供过于求，塑料行业处于周期性低谷，加上近期发生的金融"海啸"，令公司正常经营活动受到了一定影响，经营风险加大。面对急剧变化的经营环境，公司及时调整投资策略，适当控制对外投资规模，聚集优势资源经营核心业务，以谋求整体效益的最大化。受上述因素影响，截至目前公司尚未向冠山公司支付上述股权转让价款。
因应上述经营策略的考虑，公司拟不再执行《关于收购佛山冠丰塑胶有限公司20%股权的议案》，终止受让冠山公司所持有的冠丰公司20%股权的事项。针对上述事宜，公司已及时与冠山公司进行了沟通和协商，并初步取得了冠山公司的同意。待交易双方履行相关审批流程后，公司将与冠山公司就本次终止股权交易事项签署正式的书面协议，并尽快办理冠丰公司的工商登记变更等相关后续事宜。终止股权交易事项后，冠丰公司的股权结构将回复为：公司占75%，冠山公司占25%。
另外，根据章程和合同规定，冠丰公司的经营期限将于2008年12月10日届满。经过合营双方的反复沟通和协商，公司拟延长冠丰公司的经营期三年。
董事会认为：终止受让冠山公司所持有冠丰公司20%股权的事项符合公司目前经营投资策略的方向，能够有效充实公司的资金力量，有利于增强抵御外界经营风险的实力；同时，延长冠丰公司的经营期限能够充分利用冠丰公司现有PVC压延薄膜生产能力，发挥公司在PVC压延薄膜领域的技术、品牌等优势，有利于公司PVC压延薄膜业务进一步发展，符合公司及股东的利益。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
佛山塑料集团股份有限公司
董事会
二○○八年十一月二十五日
