佛山塑料集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于2002年3月22日上午在
公司二楼会议室举行，会议应到董事7人，实到6人，2名监事列席，由董事长冯兆
征先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了
以下议案：
一、审议通过了《在广西南宁投资建立宽幅编织复合材料生产基地项目的议
案》为了增强公司在西南地区和南亚地区的市场幅射能力，进一步扩大宽幅编织
复合制品的市场占有率。拟在广西南宁投资建立宽幅编织复合材料生产基地。本
项目计划总投资5400万元，其中固定资产投资3573万元，拟通过竞价方式收购广
西某公司被拍卖的宽幅编织复合生产设备，在广西南宁经济技术开发区设立佛塑
股份南宁经纬分公司。项目资金来源拟通过公司自筹或利用银行贷款解决。本项
目建成后，预计可新增产能14800吨/年，投资回收期4.5年。
二、审议通过了《提前投资开发部分可转换公司债券募集资金投入项目的议
案》公司拟通过发行可转换公司债券募集资金投入的项目，已经公司二○○一年
第二次临时股东大会审议通过。由于公司发行可转换公司债券的申请尚未获得核
准，而部分项目投资开发的时机已经成熟，为把握市场先机，经董事会审议，决
定利用公司自筹资金或通过银行贷款先行投资开发以下项目：
1、提前投资5500万元开发功能母料项目
聚酯功能母料是生产专用型聚酯薄膜（BOPET薄膜）的主要原材料，市场前
景广阔，而国内生产专用聚酯功能母料的厂家较少，该项目的开发，一方面直接
提供公司合资企业杜邦鸿基公司（该公司是目前国内最大的聚酯薄膜生产基地）
使用，另一方面可替代进口。董事会决定本项目按原投资计划提前开发，项目计
划总投资5500万元，其中主要设备及配套工程3300万元，本项目建成后，预计可
新增产能22000吨/年，投资回收期3.1年。
2、提前投资开发高精度粗化电容薄膜项目的主体工程
高精度粗化电容薄膜主要应用于金属化薄膜电容器，尤其是电力电容器方面。
近几年，随着我国电力工业的迅猛发展，对优质电力电容器的需求亦将大大增加，
预计未来几年的需求量将以每年10—15%的速度递增，该项目建成后，将进一步增
强公司薄膜系列产品的竞争优势。董事会决定，投资4420万元购买年产2000吨双
向拉伸高精度粗化薄膜生产线，先行推进项目的主体工程的建设。关于原定以发
行可转换公司债券募集资金投入的其他项目，公司将根据实际情况按投资计划推
进。
三、审议通过了《关于收购佛山市汾江中路82号办公大楼（包括土地使用权）
及其附属设施等资产的议案》由于历史原因，公司一直以产权属于公司第一大股
东佛山市塑料工贸集团公司（以下简称工贸集团）的佛山市汾江中路82号办公大
楼作为公司办公场所。公司自上市以来，为进一步规范与工贸集团的关系，于二
○○一年第四次临时股东大会审议通过了《将公司注册地址变更为广东省佛山市
汾江中路82号的议案》，将“广东省佛山市汾江中路82—84号”的原注册地址变
更为“广东省佛山市汾江中路82号”。鉴于重新购置或新建办公场所成本过高，
经与工贸集团协商，工贸集团同意将公司目前使用的办公大楼等上述资产转让给
公司。为此，董事会决定，按评估价值（上述资产帐面价值约860万元）自筹资金
或通过银行贷款收购工贸集团位于佛山市汾江中路82号办公大楼（包括土地使用
权）及其附属设施等资产。由于本项收购属关联交易，关联方董事吴耀根先生没
有参与该议案的表决。董事会认为，收购佛山市汾江中路82号办公大楼等资产，
是理顺公司与大股东关系的重要步骤，是实现公司与大股东之间“三分开，五独
立”的必要条件。因此，董事会决定，授权公司经营班子与塑料工贸集团签订并
执行收购上述资产的协议。关于本项交易的详细内容，公司将根据《深交所上市
规则》等信息披露的规定按照交易的进度履行信息披露义务，披露有关评估报告
摘要、关联交易公告及独立财务报告等内容。
佛山塑料集团股份有限公司
董事会
2002年3月25日
佛山塑料集团股份有限公司2001年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任本公司2001年度利润分配方案已经
2002年3月15日公司2001年年度股东大会审议通过。并已于2002年3月16日在《中
国证券报》和《证券时报》上公告。现将有关派息事宜公告如下：
一、利润分配方案：
本公司2001年度利润分配方案为：以公司2001年末股份总数373,450,600股为
基数，向全体股东每10股派发现金1.80 元(含税)，共分配普通股股利67,221,108
元。根据国家税法的有关规定，个人所得税由公司代扣代缴，扣税后，社会公众
股个人股东实际每10股派发现金1.44元。
二、股权登记日与除息日
本次派息股权登记日为2002年4月2日，除息日为2001年4月3日。
三、派息对象
截止2002年4月2日下午深圳证券交易所收市后在深圳证券登记公司登记在册的
本公司全体股东。
四、派息方法
1、社会公众股股东的股息，将通过其托管的证券商在2002年4月3日直接划入
其资金帐户。
2、国有股股东、法人股股东、内部职工股和高管持股股息由本公司派发。
五、咨询办法
电话：0757-2297484 传真：0757-2225754
地址：佛山市汾江中路82号本公司董事会秘书办公室
联系人：何水秀 陆励
佛山塑料集团股份有限公司
董事会
2002年3月25日
