证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-052号
中基健康产业股份有限公司
第十届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次临时会议于 2024
年 7 月 9 日（星期二）在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室召开，
本次会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开有效，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事刘洪先生主持。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意选举刘洪先生为公司第十届董事会董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日。
二、审议通过《关于公司第十届董事会各专业委员会组成人员的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
结合公司董事会换届的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，公司第十届董事会各专业委员会组成人员如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略与 ESG 委员会 刘洪 毛文波、庄炎勋
薪酬与考核委员会 王晓刚 黄 勇、庄炎勋
提名委员会 黄勇 谢竹云、王康平
审计委员会 谢竹云 王晓刚、袁家东
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任毛文波先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任庄炎勋先生、李烨女士、常姗姗女士、邢江先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任常姗姗女士为公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任邢江先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日。
七、审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任李智先生为公司总经理助理（简历附后），任期自董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任任远先生为公司证券事务代表（简历附后），任期自董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2024 年 7月 9日
附件：
1、刘洪先生简历
刘洪，男，汉族，1965 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1986年 7 月至 1991
年 9 月，任新疆工学院纺织系教师；1991年 9 月至 1994年 4 月，就读中国纺织大学管理系管
理工程专业硕士研究生；1994 年 4 月至 1998 年 4 月，任新疆工学院纺织系主任助理、纺织系
副主任（主持工作）；1998年 4月至 2003 年 3月，任宏源证券股份有限公司证券总部副总经理、
人力资源部总经理、投资银行部总经理；2003年 3 月至 2004 年 5 月，任新疆通宝能源集团有
限公司集团公司副总裁、新疆国际煤焦化有限公司董事长；2004年 5 月至 2013年 8月，历任新疆西部建设股份有限公司副总经理、乌鲁木齐公司总经理、伊犁西部建设公司董事长、哈密
西部建设公司董事长、新疆天宇华鑫水泥公司董事长；2013年 8 月至 2016 年 8月，历任中建
西部建设股份有限公司党委委员、副总经理兼任所属新疆公司党委书记、董事长、总经理，山
东建泽有限公司（中日合资）董事长；2016 年 8 月至 2020年 11月，任北京汉金华域投资管理
有限公司执行总经理；2020年11月至2022年9月，任新疆中泰化学股份有限公司党委副书记、
总经理；2021 年 5 月至 2022 年 9 月，任新疆中泰化学股份有限公司董事；2022 年 7月起，任
中基健康产业股份有限公司党委书记；2022年 9 月起，任中基健康产业股份有限公司董事长。
刘洪先生于 2024 年 5 月 11 日收到中国证监会新疆监管局做出的警告处罚，并处 60 万元
罚款；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘洪先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘洪先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、毛文波先生简历
毛文波，男，汉族，1974 年 7 月出生，中共党员，本科学历，中级工程师。2001 年 5 月
至 2008 年 9 月，任农六师 101 团轧花厂办公室主任兼棉检科副科长，（其间：2006 年 3 月至
2008 年 9 月借调六师农业局乡镇企业管理局负责棉花加工）；2008 年 9 月至 2011 年 4 月，任
农六师 101团轧花厂副厂长（主持行政工作）；2011 年 4月至 2012 年 3月，任新疆五家渠华亿
资产经营投资有限责任公司党委书记、副总经理；2012年 3 月至 2014 年 10 月，任新疆五家渠
华亿资产经营投资有限责任公司党委书记、副董事长；2014年 10 月至 2019 年 9 月，任新疆五
家渠华亿资产经营投资有限责任公司党委专职副书记（2014年 5月至 2017 年 9月六师 101团
留守办主任；2015 年 5月至 2017 年 9 月新疆华实农业科技有限公司党总支书记；2015年 2月
至 2018 年 3 月五家渠青湖华兴文化传媒有限公司董事长；2016年 5 月至 2019 年 9 月新疆青湖
晋高投资开发有限公司总经理；2017年9月至2019年4月六师国资公司中片区管理中心主任）；
2019 年 9 月至 2021 年 8 月，任五家渠市国融投资管理有限责任公司总经理（2020 年 11 月至
2021 年 7 月新疆北塔山牧场煤矿有限公司执行董事兼总经理；2020 年 9 月至 2021 年 11 月新
疆五家渠华亿资产经营投资有限责任公司执行董事兼总经理、新疆青湖晋高投资开发有限公司
董事长兼总经理；2020 年 11 年至 2021 年 8 月新疆中农木华生物科技有限公司董事长；2020
年 12 月至 2021 年 8月五家渠国鑫物流有限公司董事长；2020年 2 月至 2021 年 8月新疆国亿
生物科技有限公司副董事长）；2021 年 8 月至 2022 年 6月，任第六师红旗农场党委常委、副场
长；2022年 6 月至 2022 年 12 月，任中基健康产业股份有限公司党委副书记、纪委书记；2022
年 12 月至 2023年 9 月，任中基健康产业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2023
年 9 月起，任中基健康产业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
毛文波先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；毛文波先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，毛文波先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、庄炎勋先生简历
庄炎勋，男，汉族，1973 年 7 月出生，中共党员，大专学历，中级经济师。1990 年 4 月
至 1994 年 5 月，任农六师芳草湖农场五分场职工；1994年 5月至 1995 年 8月，任农六师建筑
安装工程总公司职工；1995 年 8 月至 2005年 9月，任农六师棉麻公司职工（其间：1997年 9
月至 2000年 7 月，兵团党委党校经济管理专业学习）；2005 年 9月至 2008 年 8月，任五家渠
准噶尔棉业有限公司经理（其间：2006 年 3 月至 2006 年 6 月，兵团经济管理学院职业经理人
培训班职业经理学习）；2008 年 8 月至 2011 年 2 月，任农六师棉麻公司副总经理；2011 年 2
月至 2017年 9月，任农六师棉麻公司党委委员（2010 年 9月至 2012 年 7月，中央广播电视大
学法学类专业学习）；2017 年 9 月至 2019年 4 月，任新疆准噶尔棉麻有限公司党委书记、董事
长；2019年 4 月 2021 年 6 月，任新疆国兴农业发展集团有限公司党委委员、副总经理；2021
年 6 月至 2022 年 6 月，任中基健康产业股份有限公司党委委员、董事、副总经理（主持行政
工作）；2022年 6 月至 2023 年 12 月，任中基健康产业股份有限公司党委委员、董事、副总经
理兼任新疆中基红色番茄产业有限公司执行董事、总经理；2023 年 12月起，任中基健康产业股份有限公司党委委员、董事、副总经理。
庄炎勋先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；庄炎勋先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，庄炎勋先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、李烨女士简历
李烨，女，汉族，1974 年 3 月出生，研究生学历，高级工程师，经济师。1994 年 7 月至
1995 年 10 月，任新疆服装公司销售主管；1995 年 10 月至 1999 年 3 月，任新疆荣兴针纺织有
限公司车间主任、设计师；1999 年 3 月至 2002 年 5 月，任德农种业有限公司办公室主任、战
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