000972 深市 *ST中基

证券代码：000972                          证券简称：中基健康                          公告编号：2024-013 号
                    中基健康产业股份有限公司

              第九届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中基健康产业股份有限公司第九届董事会第四十一次会议于 2024 年 3 月 15 日（星期五）
以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 3 月 5 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在
确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2023 年度不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过《公司 2023 年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    按照《企业会计准则》等规定：1、2023 年末公司计提各项资产减值准备为 206,443.89 元，
全部为计提的存货跌价减值准备；2、2023 年末公司计提信用减值损失 13,040,006.02 元。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    详见公司于同日披露的《2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。

    八、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见公司于同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》。

    特此公告。

                                                  中基健康产业股份有限公司董事会
                                                                2024 年 3 月 19 日