000972 深市 *ST中基

证券代码：000972                证券简称：中基健康              公告编号：2023-145号

                    中基健康产业股份有限公司

            第九届董事会第三十八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次临时会议于
2023 年 12 月 28 日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于 2023 年 12 月 22 日以传真、
电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

    详见公司于同日披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。

    特此公告。

                                                  中基健康产业股份有限公司董事会
                                                                2023 年 12 月 28 日