证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-060号
中基健康产业股份有限公司
关于拟修订公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为适应公司经营管理需要，公司拟对《章程》部分内容进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为规范中基健康产业股份有限公司（以
益，规范公司的组织和行为，坚持党对国有企业的 下简称“公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，贯彻全面从严治党，充分发挥公司党委的领 领导，坚持党要管党、全面从严治党，充分发挥公司导核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 党委及各级党组织的领导核心作用，完善公司法人治简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中国 理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、共产党章程》（以下简称《党章》）及其他有关规定， 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公
制定本章程。 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《上
市公司章程指引(2022年修订)》（以下简称“《指引》”）
等法律、法规、规章及其他有关规定，制定本章程。
第五条 公司住所：新疆五家渠25 区青湖南路 第五条 公司住所：新疆五家渠市东工业园区纬
2666 号 5 幢院落室宾馆 A院 六西街 699 号五家渠开发区东工业园中小企业创业园
主研发办公楼 1号
新增 第十二条 公司根据党章的规定，设立共产党组
织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 存在特别表决权股份的公司，应当在公司章程中
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 规定特别表决权股份的持有人资格、特别表决权股份
修订前 修订后
股应当支付相同价额。 拥有的表决权数量与普通股份拥有的表决权数量的比
例安排、持有人所持特别表决权股份能够参与表决的
股东大会事项范围、特别表决权股份锁定安排及转让
限制、特别表决权股份与普通股份的转换情形等事项。
公司章程有关上述事项的规定，应当符合交易所的有
关规定。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应
当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结
结算有限责任公司深圳分公司集中托管。 算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十一条 (五)法律、行政法规规定以及国 第二十一条 (五)法律、行政法规规定以及中国证
务院证券主管部门批准的其他方式。 监会批准的其他方式。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公
下列方式之一进行： 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监
（一）深圳证券交易所集中竞价交易方式； 会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 通过公开的集中交易方式进行。
项、第（六）项规定的情形回购股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一） 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当当经股东大会决议；因本章程第二十三条第（三） 经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会 股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，
会议决议。 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票
股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 或者其他具有股权性质的证券，在买入后 6 个月内卖
内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购 本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
修订前 修订后
入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股
不受 6 个月时间限制。 份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名 配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票
义直接向人民法院提起诉讼。 或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
责任的董事依法承担连带责任。 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述
期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
法行使下列职权： 行使下列职权：
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工持股计划；
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经董 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经董事
事会审议后提交股东大会审议通过。 会审议后提交股东大会审议通过。
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近 （六）公司在 1 年内担保金额超过公司最近一期
一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过五千万 经审计总资产 30%的担保；
元。 公司董事、总经理及其他高级管理人员违反本条
及公司对外担保相关制度规定，或因怠于行使职权，
违反审批权限及审议程序对外担保的，视情节轻重给
予责任人经济处罚及行政处分；对公司造成损失的，
责任人应承担赔偿责任；违反刑法规定的，依法追究
责任人刑事责任。
第四十四条 有下列情形之一的，董事会应当 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发
在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会： 生之日起两个月以内召开临时股东大会：
（六）公司章程规定的其他情形。 （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定
前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日 的其他情形。
计算。 前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计
算，仅计算普通股和表决权恢复的优先股。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为新疆
修订前 修订后
司住所地或股东大会会议通知载明地点。
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