证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2022-070号
中基健康产业股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
随着生产能力逐步恢复,为适应未来业务发展需要，充分发挥国内市场优势和内需潜力，改变长期以来单一出口方式的销售结构，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。对外统一销售战略，形成合力，提高市场占有率；对内充分发挥销售积极性和销售能力，提高对市场的应变能力。增加盈利能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、健康发展。中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”），以自有资金出资 1,000 万元人民币，对外投资设立子公司。
该投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、投资设立子公司基本情况
公司名称：新疆中基健康销售有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1000 万人民币
经营范围：许可项目：食品销售;食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;食品进出口;农副产品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;保健食品（预包装）销售;销售代理;畜牧渔业饲料销售;食品添加剂销售;化肥销售;技术进出口;货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东及股东出资情况：公司出资人民币 1000 万元人民币，占新疆中基健康销售有
限公司注册资本的 100%。
出资方式：公司自有资金。
以上信息最终均以市场监督管理机关核准为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
为开拓新的盈利增长点，达成经营业务转型升级目的，增加盈利能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、健康发展。
2、对外投资的风险
本次设立的全资子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程，优化公司整体资源配置，防范和应对各种风险。
3、对外投资的影响
公司以自有资金出资设立子公司，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
中基健康产业股份有限公司第九届董事会第二十次临时会议决议。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2022年 12月 12 日
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