证券代码：000972 证券简称：ST 中基 公告编号：2022-052 号
中基健康产业股份有限公司
第九届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议于 2022 年 9 月 13 日（星
期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2022 年 9 月 8日以传真、电子邮件方式发出会议
通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 8 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司增补董事的议案》；
表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。
会议同意：提名刘洪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名委员会和独立董事对刘洪先生董事候选人的教育背景、工作经历、社会关系等进行了必要的审核，认为刘洪先生董事候选人符合公司董事任职资格。
非独立董事候选人简历，详见附件。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2022 年 9月 13日
附件：非独立董事候选人简历。
附件：
非独立董事候选人简历
刘洪先生，1965 年出生，研究生学历，高级工程师。1986 年 7 月至 1991 年 9 月，任
新疆工学院纺织系教师；1991 年 9月至 1994 年 4月，就读中国纺织大学管理系管理工程专
业硕士研究生；1994 年 4 月至 1998 年 4月，任新疆工学院纺织系主任助理、纺织系副主任
（主持工作）；1998 年 4 月至 2003 年 3月，任宏源证券股份有限公司证券总部副总经理、
人力资源部总经理、投资银行部总经理；2003年 3 月至 2004年 5月，任新疆通宝能源集团
有限公司集团公司副总裁、新疆国际煤焦化有限公司董事长；2004 年 5月至 2013年 8 月，
历任新疆西部建设股份有限公司副总经理、乌鲁木齐公司总经理、伊犁西部建设公司董事
长、哈密西部建设公司董事长、新疆天宇华鑫水泥公司董事长；2013年 8 月至 2016 年 8月，
历任中建西部建设股份有限公司党委委员、副总经理兼任所属新疆公司党委书记、董事长、
总经理，山东建泽有限公司（中日合资）董事长；2016 年 8 月至 2020 年 11 月，任北京汉
金华域投资管理有限公司执行总经理；2020 年 11 月至 2022 年 9 月，任新疆中泰化学股份
有限公司党委副书记、总经理；2021年 5 月至 2022 年 9月，任新疆中泰化学股份有限公司
董事。
刘洪不存在不得提名为上市公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘洪未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘洪不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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