证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2021-043 号
中基健康产业股份有限公司
第九届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司第九届董事会第二次临时会议于 2021 年 6 月 30 日（星期
三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2021 年 6 月 29 日以传真、电子邮件方式发出会议
通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 7 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会改组选举的议案》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
会议同意：提名庄炎勋、叶德明、匡列文为公司第九届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名委员会和独立董事对上述董事候选人的教育背景、工作经历、社会关系等进行了必要的审核，认为上述董事候选人符合公司董事任职资格。
上述非独立董事候选人简历，详见附件。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
会议同意：聘任庄炎勋为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会届满之日。
上述副总经理简历，详见附件。
三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
会议同意：聘任任远为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会届满之日。
上述证券事务代表简历，详见附件。
四、审议通过《关于拟修订公司<章程>的议案》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
会议同意：对公司《章程》部分内容进行修改，《章程修订案》详见附件。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
附件：
一、非独立董事候选人简历；
二、副总经理简历；
三、证券事务代表简历；
四、《章程修订案》。
附件：
一、非独立董事候选人简历
庄炎勋，男，汉族，1973 年 7 月出生，中共党员，大专学历，经济师。1990 年 4 月至
1994 年 5 月，任农六师芳草湖农场五分场职工；1994 年 5 月至 1995 年 8 月，任农六师建
筑安装工程总公司职工；1995 年 8 月至 2005 年 9 月，任农六师棉麻公司职工(其间:1997
年 9 月至 2000 年 7 月，兵团党委党校经济管理专业学习)；2005 年 9 月至 2008 年 8 月，
任五家渠准噶尔棉业有限公司经理(其间: 2006 年 3 月至 2006 年 6 月，兵团经济管理学院
职业经理人培训班职业经理学习)；2008 年 8 月至 2011 年 2 月，任农六师棉麻公司副总经
理；2011 年 2 月至 2017 年 9 月，任农六师棉麻公司党委委员(2010 年 9 月至 2012 年 7 月，
中央广播电视大学法学类专业学习)；2017 年 9 月至 2019 年 4 月，任新疆准噶尔棉麻有限
公司党委书记、董事长；2019 年 4 月至今，任新疆国兴农业发展集团有限公司党委委员、副总经理。
庄炎勋没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；庄炎勋未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，庄炎勋不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
叶德明，男，汉族，1968 年 4 月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。1988 年 7
月至 1988 年 9 月，任芳草湖小海子水库文教；1988 年 9 月至 1990 年 7 月，任新疆师范大
学政教系学员；1990 年 7 月至 1999 年 2 月，任芳草湖水利公司青年干事、宣传；1999 年
3 月至 2002 年 2 月，任芳草湖水利公司党总支委员、政工办主任；2002 年 2 月至 2003 年
1 月，任芳草湖总场机关团委副书记；2003 年 1 月至 2005 年 3 月，任方兴科农二分公司党
群工作部部长；2005 年 3 月至 2009 年 3 月，任芳草湖农场办公室主任；2009 年 3 月至 2016
年 8 月，任芳草湖农场政工办主任；2016 年 8 月至 2018 年 5 月，任新农现代投资发展有
限公司党委委员、纪委书记；2018 年 5 月至 2018 年 11 月，任新疆准噶尔农业发展有限责
任公司党委副书记；2018 年 11 月至今，新疆国兴农业发展集团有限公司党委副书记。
叶德明没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；叶德明未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，叶德明不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
匡列文，男，汉族，1973 年 11 月出生，中共党员，本科学历，质量工程师。1993 年
9 月至 1996 年 7 月，任湘潭矿业学院硅酸盐专业学习；1996 年 10 月至 1999 年 6 月，任农
五师水泥厂技术员；1999 年 6 月至 2000 年 6 月，任农五师水泥厂化验室副主任；2000 年
6 月至 2004 年 11 月，任新疆博赛建材公司化验室主任；2004 年 11 月至 2006 年 1 月，任
农六师发改委干部(2003 年 9 月至 2006 年 6 月，新疆大学工商管理专业学习)；2006 年 1
月至 2009 年 1 月，任农六师五家渠市发改委科员；2009 年 1 月至 2012 年 1 月，任农六师
五家渠市工业局副主任科员；2012 年 1 月至 2012 年 12 月，任农六师五家渠市工信委主任
科员；2012 年 12 月至 2016 年 8 月，任第六师五家渠市工信委主任科员；2016 年 8 月至
2019 年 6 月，任第六师五家渠市工信委副主任；2019 年 6 月至今，任第六师五家渠市工业
和信息化局党组成员、副局长。
匡列文没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；匡列文未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，匡列文不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、副总经理简历
庄炎勋，男，汉族，1973 年 7 月出生，中共党员，大专学历，经济师。1990 年 4 月至
1994 年 5 月，任农六师芳草湖农场五分场职工；1994 年 5 月至 1995 年 8 月，任农六师建
筑安装工程总公司职工；1995 年 8 月至 2005 年 9 月，任农六师棉麻公司职工(其间:1997
年 9 月至 2000 年 7 月，兵团党委党校经济管理专业学习)；2005 年 9 月至 2008 年 8 月，
任五家渠准噶尔棉业有限公司经理(其间: 2006 年 3 月至 2006 年 6 月，兵团经济管理学院
职业经理人培训班职业经理学习)；2008 年 8 月至 2011 年 2 月，任农六师棉麻公司副总经
理；2011 年 2 月至 2017 年 9 月，任农六师棉麻公司党委委员(2010 年 9 月至 2012 年 7 月，
中央广播电视大学法学类专业学习)；2017 年 9 月至 2019 年 4 月，任新疆准噶尔棉麻有限
公司党委书记、董事长；2019 年 4 月至今，任新疆国兴农业发展集团有限公司党委委员、副总经理。
庄炎勋没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；庄炎勋未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，庄炎勋不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
三、证券事务代表简历
任远，男，汉族，1984 年 10 月出生，中共党员，本科学历，中级经济师，2008 年 6
月至 2010 年 1 月，任四川航天金穗高技术有限公司人力资源信息系统专员；2010 年 4 月
至 2018 年 2 月，任新疆青格达生态区投资开发集团有限公司人事主管、信息管理经理；2018
年 2 月至 2018 年 8 月，任新疆国恒投资发展集团有限公司企业管理部主管；2018 年 8 月
至今，借调第六师党委企改办负责国资国企改革工作。
任远没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；任远未直接或间接持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，任远不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
四、《章程修订案》
鉴于目前，公司第一大股东六师国资公司、第二大股东国恒投资公司与表决权受让方千琥医药公司、千投医疗已共同签署的《终止协议》，结合公司经营发展的实际情况，以及未来战略发展需要，公司对《章程》部分内容进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权益，规范公司的组织和行为，坚持党对国人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 有企业的领导，贯彻全面从严治党，充分发《中华人民共和国证券法》及其他有关规 挥公司党委的领导核
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