证券代码：000972 证券简称：＊ST 中基 公告编号：2021-034 号
中基健康产业股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司第九届董事会第一次临时会议于 2021 年 5 月 31 日（星期
一）以传真通讯方式召开，本次会议于 2021 年 5 月 27 日以传真、电子邮件方式发出会议
通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举王柳萍女士为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期三年，
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任孔繁立先生为公司总经理（简历附后），任期三年。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任王东平先生、胡秋妹女士为公司副总经理（简历附后），任期三年。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任吴治周先生为公司财务总监（简历附后），任期三年。
五、审议通过《关于指定公司高管代行董事会秘书职责的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》的有关规定,公司第九届董事会指定胡秋妹女士代行董事会秘书职责。
六、审议通过《关于公司第九届董事会各专业委员会组成人员的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
结合公司董事会换届的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，
公司第九届董事会各专业委员会组成人员如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 王柳萍 孔繁立、王东平、谢竹云、龚婕宁
薪酬与考核委员会 谢竹云 沈小军、王长江
提名委员会 沈小军 王柳萍、龚婕宁
审计委员会 谢竹云 沈小军、王东平
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 31 日
附：
一、董事长简历
王柳萍，女，汉族，1985 年 3 月出生，上海师范大学学士，复旦大学工商管理硕士 EMBA。
2007 年 2 月至 2010 年 5 月，时任坚堤那司国际贸易（上海）有限公司美国 BD 公司中国
渠道运营主任；2010 年 7 月至 2010 年 10 月，时任中美战略资本集团资本战略部高级主管；
2010 年 12 月至 2011 年 4 月，时任江阴市合众千年发展投资管理有限公司担任执行董事兼
总裁；2011 年 5 月至 2014 年 5 月，时任上海众坚投资管理有限公司担任执行董事兼总裁；
2014 年 5 月至今，任上海千琥医药科技有限公司执行董事兼总经理；2014 年 6 月至今，兼
任上海千投医疗科技有限公司执行董事兼总裁；2019 年 12 月 5 日起，任中基健康产业股
份有限公司董事会董事；2019 年 12 月 13 日起，任中基健康产业股份有限公司董事会董事
长。
王柳萍没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与表决权受托方上海千琥公司、公司董事王东平存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王柳萍未直接或间接持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王柳萍不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、总经理简历
孔繁立，男，汉族，1963 年 3 月出生，南京中医药大学医学硕士、西北大学工商管理
硕士、主任医师、副教授。1984 年至 1998 年，任焦煤集团总医院内科主治医师、副主任
医师、主任；1998 年至 2000 年，任以岭药业产品经理、市场部负责人；2001 年至 2006 年，
任大隆药业有限责任公司董事总经理；2006 年至 2013 年，任贵州益康医药制药有限公司
CEO；2013 年至 2015 年 7 月，任江苏金茂投资管理有限公司合伙人、副总裁；2015 年 7 月
至 2019 年，任金雨茂物投资管理股份有限公司副总裁；2020 年 4 月 16 日起任中基健康产
业股份有限公司总经理；2021 年 5 月 31 日起任中基健康产业股有限公司董事。
孔繁立没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孔繁立未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孔繁立不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
三、副总经理简历
王东平，男，汉族，1988 年 6 月出生，上海大学本科。2009 年 9 月至 2016 年 4 月，
时任上海远舟医疗器械有限公司技术部负责人；2016 年 5 月至 2019 年 12 月，时任上海千
投医疗科技有限公司基金管理部经理；兼任上海千琥医药科技有限公司财务总监。2019 年
12 月 5 日起，任中基健康产业股份有限公司董事会董事；2019 年 12 月 13 日起，任中基健
康产业股份有限公司副总经理。
王东平没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与表决权受托方上海千琥公司、公司董事王柳萍存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王东平未直接或间接持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王东平不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
胡秋妹，女，汉族，1991 年 4 月出生，安徽科技学院法学学士。2014 年 4 月至 2015
年 8 月，时任上海众坚投资管理有限公司法务助理；2014 年 5 月至 2015 年 8 月，兼任上
海千琥医药科技有限公司监事；2015 年 9 月至 2016 年 9 月，时任江西省英才高级中学初
中部教师；2017 年 1 月至 2018 年 1 月，时任中华人民共和国宜春海关管理岗干部；2018
年 2 月至 2019 年 12 月，时任上海千投医疗科技有限公司风控合规部经理；兼任上海千琥
医药科技有限公司监事；2019 年 12 月 13 日起，任中基健康产业股份有限公司副总经理。
胡秋妹没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与表决权受托方上海千琥公司存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；胡秋妹未直接或间接持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡秋妹不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
四、财务总监简历
103 团综合食品厂会计；1987 年 8 月至 1989 年 8 月，新疆财经学院成人班学习工业会计
专业学员；1989 年 8 月至 1991 年 2 月，任六师 103 团加工厂会计；1991 年 2 月至 2002 年
1 月，任六师 103 团机关审计科科员，副科长，科长兼体改办主任，政研室主任；2002 年
1 月至 2004 年 8 月，任新疆方兴科农股份有限公司审计部负责人，部长，总经理助理；2004
年 8 月至 2009 年 9 月，任新疆方兴塑化有限责任公司董事长；2009 年 9 月至 2015 年 2 月，
任第六师国资公司党委委员，副总经理；2015 年 4 月至 2019 年 12 月，时任中基健康产业
股份有限公司纪委书记，监事会主席；2019 年 12 月 13 日起，任中基健康产业股份有限公
司财务总监。
吴治周没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；吴治周未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴治周不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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