证券代码：000972 证券简称：ST 中基 公告编号：2021-014 号
中基健康产业股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于 2021 年 4 月 21 日（星期三）
以传真通讯方式召开，本次会议于 2021 年 4 月 9 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在
确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2020 年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2020 年度不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《公司 2020 年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
按照《企业会计准则》等规定：2020 年末公司计提各项资产减值准备为 26,621,444.42 元，
其中计提存货跌价准备 26,023,924.61 元；工程物资减值损失 597,519.81 元；2020 年末公
司计提信用减值损失 42,112,731.36 元。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
九、审议通过《关于公司股票交易被实行退市风险警示特别处理的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过《关于董事会对公司 2020 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事
项的专项说明的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
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