证券代码：000972 证券简称：ST 中基 公告编号：2020-016 号
中基健康产业股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议，于 2020 年 4 月 15 日，在乌鲁
木齐市安居南路 802 号鸿瑞豪庭 3 栋 7 层公司一号会议室召开。本次会议于 2020 年 4 月 3 日
以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。公司董事韦亿泽先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司董事王长江先生代为出席并表决。会议由董事长王柳萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2019 年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《公司 2019 年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
按照《企业会计准则》等规定：2019 年末公司计提各项资产减值准备为 583,483.31 元，
其中计提存货跌价准备 281,805.97 元，固定资产减值准备 301,677.34 元；2019 年末公司
计提信用减值损失 38,407,845.10 元。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
九、审议通过《关于拟修订公司<章程>的议案》；
表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。董事王长江、韦亿泽反对意见：公司第一大
股东是国企，弱化了公司党委作用。
会议同意对公司《章程》部分内容进行修改，《章程修订案》详见附件。
十、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》.
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日
附件：《章程修订案》
附件：
《章程修订案》
结合公司发展的实际情况，拟对公司《章程》部分内容进行修改，具体修改内容如下：
修订前 修订后
第一百七十五条 公司党委的职权包括： 第一百七十五条 公司党委的职权包括：
（一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营 （一）发挥政治核心作用；
开展工作； （二）保证监督党和国家的方针、政策在本企
（二）保证监督党和国家的方针、政策在本企 业的贯彻执行；
业的贯彻执行； （三）支持股东大会、董事会、监事会、总经
（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经 理依法行使职权；
理依法行使职权； （四）研究布置公司党群工作，加强党组织的
（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的 自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设 和工会、共青团等群众组织；
和工会、共青团等群众组织； （五）参与讨论企业“三重一大”事项；
（五）参与企业重大问题的讨论，研究讨论公 （六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表司重大人事任免，讨论其它“三重一大”事项； 大会开展工作；
（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表 （七）研究其它应由公司党委决定的事项
大会开展工作；
（七）研究其它应由公司党委决定的事项。
第一百七十六条 公司党委对董事会、经营管 第一百七十六条 公司党委列席经营管理层会理层会议拟决策的重大问题进行讨论研究，提 议，对拟决策的重大问题进行讨论，提出意见
出意见和建议。 和建议。
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