证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-030号
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司第八届董事会第十一次会议，于2019年4月28日，在乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室召开。本次会议于2019年4月18日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事8名，实到董事6名。公司董事王长江先生、王以胜先生因工作原因未能亲自出席本次会议，均授权委托公司董事长李豫先生代为出席并表决。会议由董事长李豫先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2018年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司2018年度利润分配预案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《公司2018年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
按照《企业会计准则》等规定，2018年末公司计提各项资产减值准备为250,950,147.60元。其中计提应收款项坏账准备130,820,892.46元；存货跌价准备15,988,747.40元；固定资产减值准备91,510,264.98元；在建工程减值准备2,620,134.13元，投资性房地产减值准备5,910,108.63元，可供出售金融资产减值准备4,100,000.00元。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《公司2019年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于同日披露的《公司2019年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的公告》。
九、审议通过《公司2019年一季度报告》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
会议同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务及内控审计机构，为公司提供财务及内控审计服务。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于拟签订征收补偿协议的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于同日披露的《关于拟签订征收补偿协议的公告》。
十二、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2019年4月29日
