证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2018-047号
中基健康产业股份有限公司
第八届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议于2018年7月2日（星期一）以传真、通讯方式召开，本次会议于2018年6月27日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年5月4日开市时起停牌。停牌期满后，经公司申请，公司股票自2018年6月4日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。公司原预计在2018年7月3日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。由于本次重大资产重组交易标的涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的沟通、谈判事项较多，重组方案仍在进一步论证和完善中，公司预计无法于2018年7月3日前披露本次重大资产重组预案或者报告书。因此，董事会同意公司根据《主板信息披露备忘录第9号—上市公司停复牌业务》等深圳证券交易所关于重大资产重组和停复牌事项的相关规则，向深圳证券交易所申请公司股票自2018年7月3日（星期二）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
详见公司于同日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（编号：2018-048）。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
