证券简称：新中基 证券代码：000972 公告编号：2008-043号
新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2008年10月23日以通讯方式召开，在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司2008年第三季度报告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了公司将持有内蒙古中基番茄制品有限责任公司54.24%的股权转让给新疆中基蕃茄制品有限责任公司的议案。
为了充分利用公司内部整体资源，进一步发挥新疆中基蕃茄制品有限责任公司和内蒙古中基番茄制品有限责任公司的整体竞争力及协同效应，有效的控制生产成本，提高公司整体在面对国内外同行业竞争中的核心竞争力，公司对内部资产业务进行如下调整。
公司同意将持有内蒙古中基番茄制品有限责任公司54.24%的股权按照本公司2008年9月30日的账面投资金额为作价依据全部转让给本公司控股92.31%的子公司--新疆中基蕃茄制品有限责任公司，确定转让价格为1.20元/股，转让金额为14,227.2万元。本次转让完成后，新疆中基蕃茄制品有限责任公司将持有内蒙古番茄制品有限责任公司100%的股权。
截至2008年9月30日，内蒙古中基番茄制品有限责任公司资产总额91,716.98万元，负债68,857.58万元；净资产22,859.40万元。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、公司将持有天津中辰番茄制品有限公司20%的股权转让给新疆中基蕃茄制品有限责任公司的议案。
公司将持有控股子公司--天津中辰番茄制品有限公司20%的股权按照本公司2008年9月30日的账面投资金额为作价依据转让给控股子公司--新疆中基蕃茄制品有限责任公司，确定转让价格为3.42元/股，转让金额为10,123.2万元。本次股权完成后，公司将仍持有天津中辰番茄制品有限公司46%的股权，新疆中基番茄有限责任公司将持有天津中辰番茄制品有限公司20%股权。
截至2008年9月30日，天津中辰制品有限公司番茄资产总额1,648,62.97万元，负债122,529.22万元；净资产42,333.75万元。
同意票4票，反对票5票，弃权票0票。
经公司董事讨论，其中五名董事认为此次公司将持有天津中辰番茄制品有限公司20%的股权转让给新疆中基蕃茄制品有限责任公司的转让依据不够充分，需要进一步的考虑，故该议案在此次会议上未通过。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司
董事会
二00八年十月二十三日
