证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2022-48 号
高升控股股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议时间：2022 年 6 月 28 日（星期二）下午 15:00
（二）网络投票时间：2022 年 6 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 28 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 28 日 9:15－15:00 之间的任
意时间。
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室
（四）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长张岱先生
（七）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席、列席情况
（一）股东出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表35人，代表股份数量304,842,075 股，占公司有表决权股份总数的29.0716％。其中：通过现场投票的股东3 人，代表股份280,728,978 股，占公司有表决权股份总数的 26.7720％；通过网络投票的股东 32 人，代表股份24,113,097 股，占公司有表决权股份总数的2.2996%。
出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共30 人，代表股份6,860,137 股，占公司有表决权股份总数的0.6542%。
（二）其他人员出席、列席情况
公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：同意 212,302,493 股，占出席会议有效表决权股份总数的 69.6434%；反对 2,361,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7745%；
弃权 90,178,582 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权
股份总数的 29.5821%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 212,302,493 股，占出席会议有效表决权股份总数的69.6434%；反对 2,361,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7745%；弃权 90,178,582 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 29.5821%。
表决结果：该议案获得通过。
（三）《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 212,302,493 股，占出席会议有效表决权股份总数的69.6434%；反对 2,361,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7745%；弃权 90,178,582 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 29.5821%。
表决结果：该议案获得通过。
（四）《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 212,303,393 股，占出席会议有效表决权股份总数的69.6437%；反对 2,360,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7742%；弃权 90,178,582 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 29.5821%。
表决结果：该议案获得通过。
（五）《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意 212,302,493 股，占出席会议有效表决权股份总数的69.6434%；反对 2,361,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7745%；弃权 90,178,582 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 29.5821%。
中小股东表决情况：同意 4,499,137 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 65.5838％；反对 2,361,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股
份的 34.4162％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（六）《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 212,585,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的69.7361%；反对 2,078,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6818%；弃
权 90,178,582 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 29.5821%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
（七）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 212,585,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的69.7361%；反对 2,078,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6818%；弃权 90,178,582 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 29.5821%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
（八）《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 212,584,193 股，占出席会议有效表决权股份总数的69.7358%；反对 2,079,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6821%；弃权 90,178,582 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 29.5821%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
（九）《关于修改<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 212,584,193 股，占出席会议有效表决权股份总数的69.7358%；反对 2,079,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6821%；弃权 90,178,582 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 29.5821%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
（十）《关于修改<独立董事制度>的议案》
总表决情况：同意 212,486,393 股，占出席会议有效表决权股份总数的69.7038%；反对 2,078,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6818%；弃权 90,277,282 股（其中，因未投票默认弃权 98,700 股），占出席会议有效表决权股份总数的 29.6144%。
表决结果：该议案获得通过。
（十一）《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 212,585,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的69.7361%；反对 2,078,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6818%；弃权 90,178,582 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 29.5821%。
表决结果：该议案获得通过。
（十二）《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：同意 212,584,193 股，占出席会议有效表决权股份总数的69.7358%；反对 2,079,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6821%；弃权 90,178,582 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 29.5821%。
表决结果：该议案获得通过。
（十三）《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 212,303,393 股，占出席会议有效表决权股份总数的69.6437%；反对 2,360,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7742%；弃权 90,178,582 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 29.5821%。
中小股东表决情况：同意 4,500,037 股，占出席会议有表决权的中小股东所
持股份的 65.5969％；反对 2,360,100 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股
份的 34.4031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
除审议以上议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事2021年度述职报告。
四、律师见证意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：李硕、陈文超
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2021年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《高升控股股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
（一）高升控股股份有限公司2021 年度股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
高升控股股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十八日
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