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中科三环:中科三环2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-04-16

中科三环:中科三环2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:000970      证券简称:中科三环    公告编号:2021-022

            北京中科三环高技术股份有限公司

              2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

  (1)召开时间:

  现场会议时间:2021 年 4 月 15 日 14:00;

  网络投票时间:2021 年 4 月 15 日;

  其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4
月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 15 日 9:15-15:00。

  (2)召开地点:公司会议室

  (3)召开方式:现场投票与网络投票相结合

  (4)召集人:  公司董事会

  (5)主持人:  董事长王震西先生

  (6)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2、会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份331,942,191股,占公司有表决权股份总数的31.1624%;通过网络投票出席会议的股东9人,代表股份14,306,168股,占公司有表决权股份总数的1.3431%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  (一)表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (二)表决结果:

  1、审议公司 2020 年度报告全文及摘要

                                同意                    反对                弃权

                          股数          比例        股数      比例      股数    比例

总体表决情况          346,169,459  99.9772%      4,800  0.0014%  74,100  0.0214%

中小股东表决情况      99,316,187  99.9206%      4,800  0.0048%  74,100  0.0746%

  审议结果:通过。

  2、审议公司 2020 年董事会工作报告

                              同意                      反对                  弃权

                        股数        比例        股数        比例      股数    比例

总体表决情况        346,169,459  99.9772%      12,800    0.0037%  66,100  0.0191%

中小股东表决情况    99,316,187  99.9206%      12,800    0.0129%  66,100  0.0665%

  审议结果:通过。

  3、审议公司 2020 年监事会工作报告

                              同意                      反对                  弃权

                        股数          比例        股数      比例      股数      比例

总体表决情况        346,169,459  99.9772%    12,800  0.0037%  66,100  0.0191%

中小股东表决情况      99,316,187  99.9206%    12,800  0.0129%  66,100  0.0665%

  审议结果:通过。

  4、审议公司 2020 年度财务决算报告

                              同意                    反对                  弃权

                        股数          比例        股数      比例      股数      比例

总体表决情况        346,169,459  99.9772%      4,800  0.0014%    74,100  0.0214%

中小股东表决情况      99,316,187  99.9206%      4,800  0.0048%    74,100  0.0746%

  审议结果:通过。


  5、审议公司 2020 年度利润分配预案

                              同意                      反对                  弃权

                        股数          比例        股数        比例      股数      比例

 总体表决情况        346,131,041  99.9661%    102,018  0.0295%    15,300  0.0044%

 中小股东表决情况    99,277,769  99.8820%    102,018  0.1026%    15,300  0.0154%

  审议结果:通过。

    6、审议公司为子公司提供贷款担保的议案

                              同意                      反对                  弃权

                        股数          比例        股数        比例      股数      比例

 总体表决情况        346,228,259  99.9942%      4,800  0.0014%    15,300  0.0044%

 中小股东表决情况    99,374,987  99.9798%      4,800  0.0048%    15,300  0.0154%

  审议结果:通过。

    7、审议公司预计 2021 年度日常关联交易的议案

                              同意                      反对                  弃权

                          股数          比例        股数      比例      股数      比例

 总体表决情况        15,025,476  99.8664%      12,800  0.0851%    7,300  0.0485%

 中小股东表决情况      15,025,476  99.8664%      12,800  0.0851%    7,300  0.0485%

  本议案中,北京三环控股有限公司(简称三环控股)、TRIDUS INTERNATIONALINC(文简称特瑞达斯)和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C(中文简称台全公司)为关联股东。三环控股是本次交易对方北京三环希融科技有限公司的控股公司;特瑞达斯为本次关联交易对方;台全公司是本次交易对方台全金属股份有限公司的控股子公司。三环控股持有表决权的股份 246,853,272 股;特瑞达斯持有表决权的股份 44,117,699 股;台全公司持有表决权的股份 40,231,812 股。关联股东三环控股、特瑞达斯公司和台全公司进行了回避表决。

  审议结果:通过。


    8、审议公司聘任 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案

                              同意                    反对                  弃权

                          股数          比例        股数      比例      股数      比例

 总体表决情况        346,169,459  99.9772%      4,800  0.0014%    74,100  0.0214%

 中小股东表决情况      99,316,187  99.9206%      4,800  0.0048%    74,100  0.0746%

  审议结果:通过。

    9、选举王彦超先生为公司第八届董事会独立董事

                              同意                      反对                  弃权

                        股数          比例        股数      比例      股数      比例

 总体表决情况        346,228,259  99.9942%      4,800  0.0014%    15,300  0.0044%

 中小股东表决情况      99,374,987  99.9798%      4,800  0.0048%    15,300  0.0154%

  审议结果:当选。

    三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市经纬律师事务所

  2、律师姓名:李菊霞、冯晓晨

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

  特此公告。

                            北京中科三环高技术股份有限公司董事会

                                        2021 年 4 月 16 日

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