证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2021-022
北京中科三环高技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2021 年 4 月 15 日 14:00；
网络投票时间：2021 年 4 月 15 日；
其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4
月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 15 日 9:15-15:00。
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人： 公司董事会
（5）主持人： 董事长王震西先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份331,942,191股，占公司有表决权股份总数的31.1624%；通过网络投票出席会议的股东9人，代表股份14,306,168股，占公司有表决权股份总数的1.3431%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果：
1、审议公司 2020 年度报告全文及摘要
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 346,169,459 99.9772% 4,800 0.0014% 74,100 0.0214%
中小股东表决情况 99,316,187 99.9206% 4,800 0.0048% 74,100 0.0746%
审议结果：通过。
2、审议公司 2020 年董事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 346,169,459 99.9772% 12,800 0.0037% 66,100 0.0191%
中小股东表决情况 99,316,187 99.9206% 12,800 0.0129% 66,100 0.0665%
审议结果：通过。
3、审议公司 2020 年监事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 346,169,459 99.9772% 12,800 0.0037% 66,100 0.0191%
中小股东表决情况 99,316,187 99.9206% 12,800 0.0129% 66,100 0.0665%
审议结果：通过。
4、审议公司 2020 年度财务决算报告
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 346,169,459 99.9772% 4,800 0.0014% 74,100 0.0214%
中小股东表决情况 99,316,187 99.9206% 4,800 0.0048% 74,100 0.0746%
审议结果：通过。
5、审议公司 2020 年度利润分配预案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 346,131,041 99.9661% 102,018 0.0295% 15,300 0.0044%
中小股东表决情况 99,277,769 99.8820% 102,018 0.1026% 15,300 0.0154%
审议结果：通过。
6、审议公司为子公司提供贷款担保的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 346,228,259 99.9942% 4,800 0.0014% 15,300 0.0044%
中小股东表决情况 99,374,987 99.9798% 4,800 0.0048% 15,300 0.0154%
审议结果：通过。
7、审议公司预计 2021 年度日常关联交易的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 15,025,476 99.8664% 12,800 0.0851% 7,300 0.0485%
中小股东表决情况 15,025,476 99.8664% 12,800 0.0851% 7,300 0.0485%
本议案中，北京三环控股有限公司（简称三环控股）、TRIDUS INTERNATIONALINC（文简称特瑞达斯）和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C（中文简称台全公司）为关联股东。三环控股是本次交易对方北京三环希融科技有限公司的控股公司；特瑞达斯为本次关联交易对方；台全公司是本次交易对方台全金属股份有限公司的控股子公司。三环控股持有表决权的股份 246,853,272 股；特瑞达斯持有表决权的股份 44,117,699 股；台全公司持有表决权的股份 40,231,812 股。关联股东三环控股、特瑞达斯公司和台全公司进行了回避表决。
审议结果：通过。
8、审议公司聘任 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 346,169,459 99.9772% 4,800 0.0014% 74,100 0.0214%
中小股东表决情况 99,316,187 99.9206% 4,800 0.0048% 74,100 0.0746%
审议结果：通过。
9、选举王彦超先生为公司第八届董事会独立董事
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 346,228,259 99.9942% 4,800 0.0014% 15,300 0.0044%
中小股东表决情况 99,374,987 99.9798% 4,800 0.0048% 15,300 0.0154%
审议结果：当选。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所
2、律师姓名：李菊霞、冯晓晨
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
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